证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2026-038
胜通能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通
知于 2026 年 5 月 22 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2026 年 5 月
以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议
由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度、2025 年度董事及高级管理人员绩效
薪酬追索扣回方案的议案》
因 2024 年至 2025 年上半年，公司部分贸易业务采用总额法确认收入，不符
合《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条的规定，导致公司 2024 年年度
报告、2025 年半年度报告、2025 年三季度报告中营业收入、营业成本列报不准
确。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条和《上
市公司信息披露管理办法》（证监会令第 226 号）第五十二条的规定，张伟作为
公司董事长、时任总经理，宋海贞作为公司财务总监兼董事会秘书，对公司上述
违规行为负责；王兆涛作为公司总经理，对公司 2025 年半年度报告、2025 年三
季度报告信息披露不准确负责。
根据《上市公司治理准则》《胜通能源股份有限公司年报信息披露重大差错
责任追究制度》《胜通能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
相关规定，公司计划启动绩效薪酬追索扣回程序，追回 2024 年度及 2025 年度张
伟、宋海贞、王兆涛作为高级管理人员的绩效薪酬。
相关人员在董事会审议通过后 15 个工作日内，应将被追索款项足额返还公
司账户，逾期未返还的，公司有权从其后续薪酬、津贴或其他应付款项中等额抵
扣。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票，表决结果为通过。其中
张伟、王兆涛回避表决。
本议案已经公司审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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