证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2026-016
河北科力汽车装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通
知于 2026 年 5 月 25 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董
事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-017）及《公司章程》全文。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
河北科力汽车装备股份有限公司董事会
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