苏州联讯仪器股份有限公司
作为苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及
《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实
勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自
主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度
工作情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
庄松林先生：男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，中国工程院院士，教授。1962 年毕业于复旦大学物理系，1982 年 12 月博
士毕业于美国宾夕法尼亚州立大学光电子学专业；1962 年 9 月至 1979 年 12 月
任上海光学仪器研究所工程师；1983 年 1 月至今任上海光学仪器研究所研究员、
所长；1988 年 3 月至 1992 年 3 月任上海市激光技术研究所研究员、所长；1995
年 2 月至今任上海理工大学光电信息与计算机工程学院院长、教授；2022 年 10
月至 2025 年 9 月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
任职期内，作为公司独立董事，我与公司或公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员取得额外、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文
件关于上市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
事，本人与公司及相关方保持密切沟通，认真阅读相关材料，积极参与会议议案
的讨论，充分利用自身专业知识，结合公司实际运营情况，客观、独立、审慎地
行使独立董事表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票，未提出
异议。不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体出席情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
独立董事 应出席董 实际出席 委托出席
缺席次数 应出席次数 实际出席次数
事会次数 次数 次数
庄松林 5 5 0 0 3 3
（二）董事会专门委员会情况及独立董事专门会议的情况
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报，审阅审计计划及审计程序，关注执行结果，确保其独立性和有效性。同时与
公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切联系，通
过听取汇报、交流探讨形式了解重点审计项目进度，督促其按时编制财务报表和
审计报告。
（四）现场考察、公司配合独立董事工作的情况
董事会及专门委员会议，并与公司董事、高级管理人员密切沟通，了解公司生产
经营情况、重大事项进展情况等。同时与财务负责人和审计机构通过线下见面沟
通等方式，关注公司内控治理以及财务报告和审计报告编制工作。公司为本人履
行职责提供了必要的工作支持和人员支持。
（五）行使独立董事职权情况
咨询或者核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东会的情况；未发生提议
召开董事会会议的情况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
（六）维护股东合法权益的情况
极维护全体股东的合法权益。
三、 年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
认公司 2022 年、2023 年、2024 年相关关联交易情况的议案》；2025 年 7 月 26
日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议确认公司 2025 年第
《关于审议新增公司 2025 年日常关联交易预计
一季度相关关联交易情况的议案》
的议案》，本人认真审查了各议案关联交易事项，认为以上关联交易为公司日常
经营所需，定价公允，公平合理，没有存在损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告、内部控制评价报告
告，认为公司的财务报告、内部控制评价报告符合法律、法规和规章制度的要求，
内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实客观
地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务
所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机
构。本人认为容诚会计师事务所具备相应的执业资质，团队成员具有丰富的审计
经验和职业素养，满足公司年度财务报告和内控审计报告的工作需求。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
（七） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
一届董事会第十四次会议，并于 2025 年 9 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东
会，顺利完成董事会换届选举工作。会议选举产生了第二届董事会非独立董事 5
名，独立董事 3 名，并与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第
二届董事会。
上述聘任公司董事的提名、审核程序，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定；相关人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资
格和条件。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。本人认为：公司董
事、高级管理人员薪酬方案根据公司经营情况、结合所处行业和地区的薪酬水平
制定，有利于公司的稳定经营和长期发展，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
四、 总体评价和建议
地履行独立董事职责，积极出席相关会议，了解公司经营情况，结合自身专业知
识对相关事项进行独立判断，为公司科学决策提供专业支撑，切实维护公司和股
东利益。
在我履行独立董事职责期间，公司管理层及相关人员积极配合和全力支持，
在此表示由衷的谢意！
苏州联讯仪器股份有限公司
独立董事：庄松林
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