苏州联讯仪器股份有限公司
作为苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及
《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实
勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自
主决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如
下：
一、 独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
徐秀法先生：男，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，
高级工程师。1968 年 6 月毕业于上海无线电工业学校无线电元件专业；1968 年
至 1998 年 12 月任上海元件五厂厂部厂长；1998 年 12 月至 1999 年 9 月任上海
华虹集成电路有限责任公司副总经理；1999 年 9 月至 2002 年 6 月任上海华虹
（集团）有限公司市场部部长；2002 年 6 月至 2007 年 2 月任上海华杰芯片技术
服务有限公司董事长；2007 年 2 月至 2026 年 1 月任上海市集成电路行业协会副
秘书长、高级顾问；2015 年至今任中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘
书长；2022 年 10 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司现任独立董事，我与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取
得额外、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件关于
上市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
人与公司及相关方保持密切沟通，认真阅读相关材料，积极参与会议议案的讨论，
充分利用自身专业知识，结合公司实际运营情况，客观、独立、审慎地行使独立
董事表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票，未提出异议。不
存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体出席情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
独立董事 应出席董 实际出席 委托出席 缺席次
应出席次数 实际出席次数
事会次数 次数 次数 数
徐秀法 9 9 0 0 3 3
（二）董事会专门委员会情况及独立董事专门会议的情况
报告期内，我作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，按照
公司董事会各专门委员会工作细则的有关要求，出席相关会议，认真研讨会议文
件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2025 年度，公司召开 7 次审计委
员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，2 次提名委员会会议、5 次独立董事专
门会议。对历次参加的董事会专门会议审议的各项议案，均投同意票，未提出异
议。我的出席情况如下：
独立董事 专门委员会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 7 0 0
提名委员会 2 0 0
徐秀法
薪酬与考核委员会 2 0 0
独立董事专门会议 5 0 0
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司内部审计工作，积极听取内部审计汇报，审阅
审计计划及审计程序，关注执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请
的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切联系，通过听取汇
报、交流探讨形式了解重点审计项目进度，督促其按时编制财务报表和审计报告。
（四）现场考察、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人密切关注公司生产经营情况，积极参加公司股东会、董事会
及专门委员会议，并与公司董事、高级管理人员密切沟通，了解公司生产经营情
况、重大事项进展情况等。同时与财务负责人和审计机构通过线下见面沟通等方
式，关注公司内控治理以及财务报告和审计报告编制工作。公司为本人履行职责
提供了必要的工作支持和人员支持。
（五）行使独立董事职权情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或
者核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东会的情况；未发生提议召开董
事会会议的情况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
（六）维护股东合法权益的情况
报告期内，我通过参加公司召开的股东会，听取各方声音和意见，积极维护
全体股东的合法权益。
三、 年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
认公司 2022 年、2023 年、2024 年相关关联交易情况的议案》；2025 年 7 月 26
日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议确认公司 2025 年第
《关于审议新增公司 2025 年日常关联交易预计
一季度相关关联交易情况的议案》
的议案》，2025 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于
确认公司部分关联交易情况的议案》，2025 年 12 月 26 日公司第二届董事会第四
次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年 1-9 月相关关联交易情况的议案》，本
人认真审查了各议案关联交易事项，认为以上关联交易为公司日常经营所需，定
价公允，公平合理，没有存在损害公司股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告、内部控制评价报告
报告期内，本人重点审查了公司的财务会计报告、内部控制评价报告，认为
公司的财务报告、内部控制评价报告符合法律、法规和规章制度的要求，内容真
实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实客观地反映
了公司报告期内的财务状况和经营成果。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务
所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机
构。本人认为容诚会计师事务所具备相应的执业资质，团队成员具有丰富的审计
经验和职业素养，满足公司年度财务报告和内控审计报告的工作需求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
聘任公司财务负责人的议案》。公司财务负责人廖金先生的任职资格、提名与聘
任程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
（七） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
一届董事会第十四次会议，并于 2025 年 9 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东
会，顺利完成董事会换届选举工作。会议选举产生了第二届董事会非独立董事 5
名，独立董事 3 名，并与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第
二届董事会。
选举公司董事长的议案》
《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
《关于聘任公
司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务负责人的
议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
上述聘任公司董事、高级管理人员的提名、审核程序，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定；相关人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
规定的任职资格和条件。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。本人认为：公司董
事、高级管理人员薪酬方案根据公司经营情况、结合所处行业和地区的薪酬水平
制定，有利于公司的稳定经营和长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 总体评价和建议
地履行独立董事职责，积极出席相关会议，了解公司经营情况，结合自身专业知
识对相关事项进行独立判断，为公司科学决策提供专业支撑，切实维护公司和股
东利益。
在我履行独立董事职责期间，公司管理层及相关人员积极配合和全力支持，
在此表示由衷的谢意！
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独立董事：徐秀法
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