证券代码：688808 证券简称：联讯仪器 公告编号：2026-008
苏州联讯仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2026 年 5 月 24 日以电子邮件通知全体董事，于 2026 年 5 月 27 日以现场会
议结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡海洋先生主持，会议应出席董事 9
人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和苏州联讯仪器股份有限公司章程（以下简称“《公司章
程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体参会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格执行股东会各项决
议，切实履行董事会和董事职责，不断促进公司规范化运作，保障公司持续稳
定发展，充分维护全体股东利益。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
认真执行股东会和董事会各项决议，勤勉尽责，规范运作，不断提升公司管理
水平。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事将在公司年度股东会上述职。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关文件。
（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关文件。
（五）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关文件。
（六）审议通过《关于<2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关文件。
（七）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关文件。
（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关文件。
（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告。
（十）审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》
董事会逐项表决以下 5 项子议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过，尚需公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关文件。
（十一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订
<公司章程>并办理登记机关变更登记的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告。
（十二）审议《关于 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营情况，并参考行业薪酬水平，
公司制定了 2026 年度董事薪酬及津贴方案。在公司担任具体职务的非独立董事，
根据其在公司担任的具体岗位，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
领取相应的薪酬，不再额外领取董事津贴。不在公司担任除董事以外职务的非
独立董事，不领取薪酬或津贴。独立董事津贴为每人每年人民币 15 万元，按月
发放。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
度》《员工手册》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、所担任具体岗位以及
绩效考核结果等领取薪酬。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事黄建军、杨建、廉哲回避表决。
董事会将向股东会说明高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告。
（十五）审议通过《关于确认 2025 年度暨预计 2026 年度日常关联交易的
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
关联董事胡海洋对本议案回避表决。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（十六）审议通过《关于公司及子公司预计 2026 年度申请银行授信额度的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告。
（十七）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告。
（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
及已支付发行费用的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（二十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（二十二）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
关联董事胡海洋、黄建军、杨建、廉哲对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
（二十三）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告。
特此公告。
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