证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-031
深圳市有方科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43
层电力会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 61
普通股股东所持有表决权数量 30,510,099
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.8387
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王慷主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
师陈连杰、韩振亚列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,460,878 99.8386 42,404 0.1389 6,817 0.0225
股东会在审议《2025 年度董事会工作报告》时还将听取公司独立董事分别提交的《2025
年度独立董事述职报告》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 336,829 84.5136 54,104 13.5752 7,617 1.9112
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,462,795 99.8449 43,704 0.1432 3,600 0.0119
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,450,732 99.8054 55,567 0.1821 3,800 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 347,029 87.0728 45,304 11.3672 6,217 1.5600
额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,459,178 99.8331 44,704 0.1465 6,217 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,459,178 99.8331 44,704 0.1465 6,217 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 30,459,178 99.8331 44,704 0.1465 6,217 0.0204
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
董 事 2026
年度薪酬待
遇方案的议
案》
年度利润分
配方案的议
案》
股东会授权
董事会以简
易程序向特
定对象发行
股票的议
案》
董事和高级
管理人员责
任保险的议
案》
年度公司为
子公司提供
担保额度预
计的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：与议案利益相关的董事和高级管理人员及其关
联方作为股东回避议案的表决。
三、 律师见证情况
律师：陈连杰，韩振亚
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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