证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-021
江苏中利集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 14 点 30 分。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 28
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。
集团股份有限公司八楼会议室（一）。
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东会的股东及股东代表共 2,159 人，代表有表决权股份
出席本次现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份
通过网络和交易系统投票的股东共 2,154 人，代表有表决权股份 36,756,350
股，占公司股份总额的 1.2221%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共 2,158 人，代表有表决权股份
会议由许加纳先生主持，公司董事出席会议，公司高级管理人员列席会议。
北京观韬（上海）律师事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见
证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议
案：
表决结果：同意 629,408,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,525,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2390%。
表决结果通过。
表决结果：同意 629,647,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,487,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2330%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 28,114,257 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 76.4509%；反对 7,172,606 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5044%；弃权 1,487,387 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0446%。
表决结果通过。
表决结果：同意 629,249,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,486,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2328%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 27,716,057 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 75.3681%；反对 7,571,906 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5902%；弃权 1,486,287 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0417%。
表决结果通过。
表决结果：同意 628,198,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,767,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2769%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 26,665,057 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 72.5101%；反对 8,341,606 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6833%；弃权 1,767,587 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8066%。
表决结果通过。
表决结果：同意 628,668,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,780,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2789%。
表决结果通过。
表决结果：同意 628,273,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,681,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2635%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 26,740,457 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 72.7152%；反对 8,352,006 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7116%；弃权 1,681,787 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5733%。
表决结果通过。
表决结果：同意 629,087,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,524,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2388%。
表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次股东
会，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
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