证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2026-011
广东依顿电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李文晗先生主持。会
议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,946,859 99.4265 3,040,911 0.5409 183,000 0.0326
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,940,259 99.4253 3,041,211 0.5409 189,300 0.0338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,931,459 99.4237 3,040,911 0.5409 198,400 0.0354
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 560,046,870 99.6221 1,945,600 0.3460 178,300 0.0319
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 558,691,659 99.3811 3,222,411 0.5732 256,700 0.0457
贴）方案的议案
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,742,859 99.3902 3,171,211 0.5641 256,700 0.0457
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 314,894,614 98.9160 3,194,011 1.0033 256,700 0.0807
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,719,459 99.3860 3,194,611 0.5682 256,700 0.0458
酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,660,559 99.3755 3,253,511 0.5787 256,700 0.0458
年度津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,721,459 99.3864 3,192,411 0.5678 256,900 0.0458
年度津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,721,459 99.3864 3,195,011 0.5683 254,300 0.0453
年度津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,721,259 99.3863 3,195,211 0.5683 254,300 0.0454
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,721,459 99.3864 3,195,011 0.5683 254,300 0.0453
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,864,659 99.4119 3,119,511 0.5549 186,600 0.0332
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,672,259 99.3776 3,294,611 0.5860 203,900 0.0364
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,714,159 99.3851 2,865,811 0.5097 590,800 0.1052
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年度
的议案
关于确认董事
长、总经理李文
晗先生 2025 年 15,38 3,171 256,7
薪 酬 及 拟 定 4,595 ,211 00
方案的议案
关于确认副董
事长李永胜先
生 2025 年薪酬 15,36 3,194 256,7
及拟定 2026 年 1,795 ,011 00
度薪酬方案的
议案
关于确认董事
张 邯先 生 2025
方案的议案
关于确认职工 15,30 3,253 256,7
董事、副总经 2,295 ,511 00
理、董事会秘书
何 刚先 生 2025
年薪酬及拟定
方案的议案
关于确认独立
董事何为先生
事津贴及拟定 3,195 ,411 00
方案的议案
关于确认独立
董事颜永洪先
生 2025 年独立 15,36 3,195 254,3
董事津贴及拟 3,195 ,011 00
定 2026 年度津
贴方案的议案
关于确认独立
董事易若峰先
生 2025 年独立 15,36 3,195 254,3
董事津贴及拟 2,995 ,211 00
定 2026 年度津
贴方案的议案
关于确认原独
立董事胡卫华
立董事津贴的
议案
关于提请股东
会授权董事会
中期分红方案
的议案
关于续聘会计
案
关于公司未来
三 年 （ 2026- 15,35 2,865 590,8
报规划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意并通过；
之一，议案 6.02 涉及审议其本人薪酬，存在关联关系，股东依顿投资有限公司
持有表决权的 243,825,445 股已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：叶凯、孙云帆
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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