证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-073
浙江海圣医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款
进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第八条 公司的法定代表人由代表公司 第八条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任。公司董事长 执行公司事务的董事担任。由董事会选
系代表公司执行公司事务的董事。 举产生，公司董事长系代表公司执行公
司事务的董事。
第九十九条 董事由股东会选举或者更 第九十九条 非由职工代表担任的董事
换，并可在任期届满前由股东会解除其 由股东会选举或者更换，并可在任期届
职务。公司设职工董事 1 名，按本章程 满前由股东会解除其职务。公司设职工
规定选举产生，无需提交股东会审议。 董事 1 名，按本章程规定选举产生，无
董事任期三年，任期届满可连选连任。 需提交股东会审议。董事任期三年，任
期届满可连选连任。
第一百○八条 公司设董事会，董事会 第一百○八条 公司设董事会，董事会
由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
董事会设董事长 1 名，董事长由董事会 职工董事 1 名。董事会设董事长 1 名，
以全体董事的过半数选举产生。 董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。
第一百三十三条 审计委员会成员为 3 第一百三十三条 审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的董 名，为不在公司担任高级管理人员的董
事，其中独立董事 2 名，由独立董事中 事，其中独立董事 2 名，由独立董事中
会计专业人士担任召集人。 会计专业人士担任召集人，审计委员会
成员及召集人由董事会选举产生。
第一百三十九条 公司设总经理 1 名， 第一百三十九条 公司设总经理 1 名，
由董事会决定聘任或者解聘。 由董事会决定聘任或者解聘。
公司设副总经理，由董事会决定聘任或 公司设副总经理 1-8 名，由董事会决定
者解聘。 聘任或者解聘。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
（一）
《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
（二）原《公司章程》
（三）修订后的《公司章程》
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