证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2026-038
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于完成补选独立董事的情况
为保障董事会持续高效运作，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年5月15日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第
四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立
董事并调整部分董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-031）。
公司于2026年5月28日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第
四届董事会独立董事的议案》，选举唐玉霖先生、朱宁女士为公司第四届董事会
独立董事。
二、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况
公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补
选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，
于2026年5月28日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事
会独立董事的议案》，现对部分专门委员会成员作如下调整（任期同第四届董事
会）：
名称 调整前 调整后
李静（主任委员/召集人） 李静（主任委员/召集人）
审计委员会
侯红勋、罗彪 侯红勋、唐玉霖
罗彪（主任委员/召集人） 唐玉霖（主任委员/召集人）
提名委员会
邓帮武、贺宇 邓帮武、朱宁
贺宇（主任委员/召集人） 朱宁（主任委员/召集人）
薪酬与考核委员会
邓帮武、李静 邓帮武、李静
邓帮武（主任委员/召集人） 邓帮武（主任委员/召集人）
战略与ESG委员会
李广宏、罗彪 李广宏、唐玉霖
三、备查文件
特此公告。
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