证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2026-023
诚迈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年
度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》，同意选举王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士、黄海燕
女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选举陈立军先生、王云霞女士、章丽琼
女士为公司第五届董事会独立董事；公司于同日召开职工代表大会，选举产生第五
届董事会职工代表董事赵森先生；以上董事任期为自 2026 年 5 月 28 日起三年。
上述人员的简历详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2026-014），其中赵森先生的简历详见公司于 2026 年 5 月 28 日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选
举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-024)。
独立董事陈立军先生、王云霞女士、章丽琼女士的任职资格在公司 2025 年年度
股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士、黄海燕女
士
职工代表董事：赵森先生
独立董事：陈立军先生、王云霞女士、章丽琼女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及《公司章程》
所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解
除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，
上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关
法规的要求。
二、第四届董事会部分董事离任情况
本次换届原独立董事胡昊先生因连续任独立董事期限已满六年离任，其他董事
无离任情况，胡昊先生持有公司股份 760 股，离任后股份处理将遵守相关规定进行。
诚迈科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
