深圳精智达技术股份有限公司董事会审计委员会
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的
书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》
(以下简称“《注册管理办法》”)等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文
件的规定，深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会
在全面了解和审核公司第二次调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的相
关文件后，发表书面审核意见如下：
一、公司对2026年度向特定对象发行A股股票方案中的募集资金总额的第二
次调整，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、公司编制的《2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》，
该预案内容符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规
范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司编制的《2026年度向特定对象发行A股股票论证分析报告（二次修
订稿）》，该报告内容符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
四、公司编制的《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告（二次修订稿）》，该报告内容符合《公司法》《证券法》《注册管理办
法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
五、公司编制的《2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回
报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》，符合《公司法》《证券法》《注册管
理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于保障投资者合法权益，
不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、根据《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》，
本次募集资金投向属于科技创新领域，符合国家相关的产业政策及公司发展战
略，符合公司及全体股东的权益。
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