证券代码：920425 证券简称：乐创技术 公告编号：2026-043
成都乐创自动化技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东会现场
会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、
有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 26,077,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
同意股数 932,604 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.80%；反对股
数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.20%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
安志琨、赵钧回避表决。
（八）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
同意股数 25,215,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二
以上审议通过。
安志琨回避表决。
（九）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
同意股数 25,215,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二
以上审议通过。
安志琨回避表决。
（十）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>
的议案》
同意股数 25,215,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二
以上审议通过。
安志琨回避表决。
（十一）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
同意股数 25,215,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二
以上审议通过。
安志琨回避表决。
（十二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
同意股数 25,215,544 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二
以上审议通过。
安志琨回避表决。
（十三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 26,098,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二
以上审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
司 2025
年度权
益分派
预案的
议案
聘 2026
年度会
计师事
务所的
议案
订<董
事、高级
管理人
员薪酬
管理制
度>的议
案
度公司
董事薪
酬方案
的议案
司<2026
年限制
性股票
激励计
划（草
案）>的
议案
司<2026
年限制
性股票
激励计
划实施
考核管
理办法>
的议案
司<2026
年限制
性股票
激励计
划授予
的激励
对象名
单>的议
案
司与激
励对象
签署限
制性股
票授予
协议书
的议案
请公司
股东会
授权董
事会办
理 2026
年限制
性股票
激励计
划有关
事项的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所
（二）律师姓名：李懋洲、石苗
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规、《股东会
规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
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