证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-026
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月
易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月28日上午9:15-下午
（二）现场会议召开地点
广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部大楼5楼会
议室。
（三）会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长陈少祥先生
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（六）本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科
学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
（七）会议出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人142人，代表公司有表
决权的股份295,594,355股，占公司有表决权股份总数的70.6217%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表公司有表决权
的股份283,490,000股，占公司有表决权股份总数的67.7298%；通过网络
投票的股东132人，代表公司有表决权的股份12,104,355股，占公司有表
决权股份总数的2.8919%。
通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人136人，代表
公 司 有 表 决 权 的 股 份 30,224,355 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表公司有表决
权的股份18,120,000股，占公司有表决权股份总数的4.3291%；通过网
络投票的股东132人，代表公司有表决权的股份12,104,355股，占公司
有表决权股份总数的2.8919%。
出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师。
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二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议
案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意294,986,623股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7944%；反对545,632股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1846％；弃权62,100股（其中，因未投票默认弃权3,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210％。
中小股东表决情况：同意29,616,623股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.9893%；反对545,632股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8053%；弃权62,100股（其
中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.2055%。
本议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意294,986,623股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7944%；反对545,632股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1846%；弃权62,100股（其中，因未投票默认弃权3,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。
中小股东表决情况：同意29,616,623股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.9893%；反对545,632股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8053%；弃权62,100股（其
中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.2055%。
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本议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过了《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意294,981,423股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7926%；反对548,632股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1856%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权5,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。
中小股东表决情况：同意29,611,423股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.9721%；反对548,632股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8152%；弃权64,300股（其
中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.2127%。
本议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意294,957,823股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7847%；反对572,232股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1936%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权5,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。
中小股东表决情况：同意29,587,823股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.8940%；反对572,232股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8933%；弃权64,300股（其
中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.2127%。
本议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过。
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（五）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬发放情况确认的
议案》
关联股东陈少祥持有公司有表决权股份1,400,000股，对该项议案
回避表决。
表决结果：同意293,524,823股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7724%；反对605,232股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2057%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权5,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
中小股东表决情况：同意29,554,823股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.7848%；反对605,232股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0025%；弃权64,300股（其
中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.2127%。
本议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（六）审议通过了《关于制定<广东省建筑科学研究院集团股份
有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意294,980,423股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7923%；反对549,632股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1859%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权5,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。
中小股东表决情况：同意29,610,423股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.9688%；反对549,632股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8185%；弃权64,300股（其
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中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.2127％。
本议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（七）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
关联股东陈少祥持有公司有表决权股份1,400,000股，对该项议案
回避表决。
表决结果：同意293,577,323股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7903%；反对552,732股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1879%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权5,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
中小股东表决情况：同意29,607,323股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.9585%；反对552,732股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8288%；弃权64,300股（其
中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.2127%。
本议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（八）审议通过了《关于募投项目“创新技术研究院总部建设项
目”调整实施内容、内部投资结构及延期的议案》
表决结果：同意294,980,523股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7923%；反对549,532股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1859%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权5,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。
中小股东表决情况：同意29,610,523股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.9691%；反对549,532股，占出席本次
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股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8182%；弃权64,300股（其
中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.2127%。
（九）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
关联股东谢晓锋持有公司有表决权股份600,000股，对该项议案回
避表决。
表决结果：同意294,381,523股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7923%；反对548,532股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1859%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权5,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。
中小股东表决情况：同意29,611,523股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.9724%；反对548,532股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8149%；弃权64,300股（其
中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.2127%。
本议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数审议通过。
三、律师出具的法律意见
席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
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四、备查文件
议；
公司2025年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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