证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2026-021
三祥新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥南阳工业园区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.8239
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
立董事王军杰先生以通讯方式列席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,798,452 99.9833 27,892 0.0122 10,100 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,798,452 99.9833 27,892 0.0122 10,100 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,818,252 99.9920 9,092 0.0039 9,100 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,793,152 99.9809 32,192 0.0141 11,100 0.0050
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,793,552 99.9811 31,792 0.0139 11,100 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,775,452 99.9732 51,892 0.0227 9,100 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,779,952 99.9752 47,392 0.0208 9,100 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,799,052 99.9835 28,292 0.0124 9,100 0.0041
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
度 利 润 分 配 预 案 1,200,594 98.5073 9,092 0.7459 9,100 0.7468
的议案
度董事、高级管理
人员薪酬方案的
议案
材股份有限公司
董事、高级管理人 1,175,894 96.4807 31,792 2.6084 11,100 0.9109
员薪酬管理制度》
的议案
司及所属子公司
申请授信及提供
担保的议案
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 8 为特殊决议事项，已获得出席股东会的非关联股东或
股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：强高厚、张建春
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的股东及股
东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东会的表
决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
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