证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2026-023
上海新相微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 143
普通股股东所持有表决权数量 206,337,841
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.2933
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决
策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 206,284,986 99.9743 45,855 0.0222 7,000 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 205,952,965 99.8134 377,875 0.1831 7,001 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 206,284,781 99.9742 45,855 0.0222 7,205 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 206,175,226 99.9211 158,614 0.0768 4,001 0.0021
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,978,720 99.2640 490,634 0.7060 20,798 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 206,267,721 99.9660 45,855 0.0222 24,265 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 206,157,962 99.9128 158,614 0.0768 21,265 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 206,284,781 99.9742 45,855 0.0222 7,205 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 205,843,206 99.7602 487,634 0.2363 7,001 0.0035
募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 206,175,226 99.9211 155,614 0.0754 7,001 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 205,817,909 99.7480 507,431 0.2459 12,501 0.0061
行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 205,806,205 99.7423 524,431 0.2541 7,205 0.0036
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
利润分配预案及 3,511 14
规划的议案》
认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
事务所的议案》 6,006 5 5
开展外汇套期保 6,247 14 5
值业务的议案》
年度担保额度预 1,491 34
计的议案》
分募投项目、终止 3,511 14
部分募投项目并
将节余募集资金
永久补充流动资
金的议案》
东会授权董事会 4,490 31
以简易程序向特
定对象发行股票
并办理相关事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得
出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；
决通过；
Microelectronics Inc.、新余市俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）、新余市驷
驿信息技术合伙企业（有限合伙）、新余市曌驿信息技术合伙企业（有限合伙）
已对议案 5 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王怡妮、申振
信达律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人
员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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