证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-018
北京航空材料研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 260
普通股股东所持有表决权数量 350,267,886
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.10
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 1,535,875
股，该等回购股份不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生因工作原因未能列席本次会议，
由副董事长汤智慧先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、
《证券法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议；
未能列席本次会议外，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,402,551 99.7529 636,802 0.1818 228,533 0.0653
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,773,361 99.8588 465,131 0.1327 29,394 0.0085
《关于公司 2025 年度董事薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 348,183,685 99.4049 1,847,431 0.5274 236,770 0.0677
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,592,724 99.8072 628,941 0.1795 46,221 0.0133
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,577,212 97.7180 913,496 2.1999 34,121 0.0821
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 40,538,155 97.6278 726,677 1.7501 258,322 0.6221
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 349,529,273 99.7891 697,868 0.1992 40,745 0.0117
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司
<2025 年 度
利润分配方
案>的议案》
《关于公司
董事薪酬总
额 及 2026
年度薪酬方
案的议案》
《关于续聘
所的议案》
《关于公司
与中国航发
集团财务有
限公司签订
<金融服务
协议>暨关
联交易的议
案》
《关于公司
易预计情况
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
空材料研究院和中国航发资产管理有限公司分别持有本公司 270,612,608 股和
职报告》及公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的相关
事项。
三、 律师见证情况
律师：赖熠、赵洁
“公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。”
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
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