证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-028
上海合合信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：上海市静安区广中西路 333 号上海宝华万豪酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 151
普通股股东所持有表决权数量 92,115,936
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,063,184 99.9427 49,783 0.0540 2,969 0.0032
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
先生 为公司第三
届董 事会非独立
董事的议案
先生 为公司第三
届董 事会非独立
董事的议案
生为 公司第三届
董事 会非独立董
事的议案
女士 为公司第三
届董 事会非独立
董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
先生 为公司第三
届董 事会独立董
事的议案
生为 公司第三届
董事 会独立董事
的议案
Zhang（张新）先
生为 公司第三届
董事 会独立董事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
立新先生为
公司第三届
董事会非独
立董事的议
案
青山先生为
公司第三届
董事会非独
立董事的议
案
忱先生为公
司第三届董
事会非独立
董事的议案
雅琴女士为
公司第三届
董事会非独
立董事的议
案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
雄先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
先生为公司第
三届董事会独
立董事的议案
Zhang（张新）
先生为公司第
三届董事会独
立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：顾海涛、杨海
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
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