证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-018
南京康尼机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陈磊先生主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 339,040,498 96.5566 9,690,252 2.7597 2,400,600 0.6837
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 337,755,798 96.1907 10,848,252 3.0895 2,527,300 0.7198
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 332,852,398 94.7943 17,932,052 5.1069 346,900 0.0988
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 347,375,398 98.9303 1,768,150 0.5036 1,987,802 0.5661
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 299,739,508 91.4023 26,280,787 8.0140 1,913,900 0.5836
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 341,594,998 97.2841 7,423,152 2.1141 2,113,200 0.6018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 344,835,498 98.2070 4,967,952 1.4148 1,327,900 0.3782
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 346,899,798 98.7949 2,243,750 0.6390 1,987,802 0.5661
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 330,982,298 94.2617 18,246,452 5.1965 1,902,600 0.5418
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 270,327,195 90.5579 28,185,900 9.4421 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,327,195 90.5579 28,185,900 9.4421 0 0.0000
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 270,340,195 90.5623 26,554,800 8.8957 1,618,100 0.5421
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2025 年度利润
分配方案的议案
关于确认公司 2025 年度
年度薪酬方案的议案
关于变更注册资本暨修订
《公司章程》 的议案
关于提请股东会授权董事
分配方案的议案
关于《董事、 高级管理人
员薪酬管理制度》 的议案
关于公司《2026 年限制性
其摘要》 的议案
关于公司《2026 年限制性
理办法》 的议案
关于提请股东会授权董事
会办理公司 2026 年限制
性股票激励计划相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1—议案 6 以及议案 8、议案 9 均为普通决议议案，
均获得了出席本次股东会股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过；议案
括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。以上相关议案关联股东均回避了表决。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2026 年 5 月 22 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）公告的《南京康尼机电股份有限公司 2025 年年度股
东会会议材料》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张玲、钱妍
(二) 律师见证结论意见：
本所认为：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》
《证券法》等法律法规、
《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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