证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－034
永泰能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公
司董事长窦红平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,528,530,124 98.7467 48,390,996 1.0551 9,080,800 0.1982
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,526,255,774 98.6972 53,067,846 1.1571 6,678,300 0.1457
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,528,746,738 98.7515 48,252,927 1.0521 9,002,255 0.1964
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,524,726,817 98.6638 53,029,523 1.1563 8,245,580 0.1799
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,522,547,801 98.6163 54,849,237 1.1960 8,604,882 0.1877
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,524,222,664 98.6528 53,237,146 1.1608 8,542,110 0.1864
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,532,866,074 98.8413 46,770,046 1.0198 6,365,800 0.1389
同时，本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告和 2026 年度高级管
理人员薪酬方案。
(二)现金分红分段表决情况
议案名称：2025 年度利润分配方案
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 4,027,292,382 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 498,963,392 89.3064 53,067,846 9.4982 6,678,300 1.1954
其中:市值 50 万以下普通股股东 195,081,303 89.8524 17,157,866 7.9027 4,873,700 2.2449
市值 50 万以上普通股股东 303,882,089 88.9593 35,909,980 10.5123 1,804,600 0.5284
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘和信会计师事务
关于 2026 年度董事薪酬方
案的议案
关于《未来三年（2026 年
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第 2、7 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、董君楠律师
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告。
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