上海市锦天城律师事务所
关于永泰能源集团股份有限公司
法律意见书
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关于永泰能源集团股份有限公司
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致：永泰能源集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受永泰能源集团股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股
东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《永泰能源集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4
月 23 日在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《永泰能源集团股份有限公司关于召
开 2025 年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出
席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达
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本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 28 日 14:30 在山西省太原市小店区亲贤
北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股
东会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即为股东会召开当日的交易时间段，具体为 9:15-9:25，9:30-11:30，
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 4,073 名，代表有表决权股
份 4,586,001,920 股，占公司股份总数的 21.02%、占公司有表决权股份总数的
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名册及授权委托书等材料，出席本次
股东会现场会议的股东及股东代理人为 7 名，代表有表决权股份 4,033,432,482
股，占公司股份总数的 18.49%、占公司有表决权股份总数的 18.49%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 4,066 人，代表有表决权股份 552,569,438 股，占公司股
份总数的 2.53%、占公司有表决权股份总数的 2.53%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事 7 名和高级管理
人员 6 名，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
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三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会通知的公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会现场会议投票经 2 名计票人计票、2 名监票人负责清点，并当场
公布表决结果，出席会议的股东或股东代理人未对表决结果提出异议。
本次股东会网络投票时间为 2026 年 5 月 28 日。其中，通过上海证券交易所
交易系统投票平台投票的具体时间为：2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会投票的
表决总数和表决结果。
根据统计表决结果，本次股东会提交的议案表决情况如下：
表决结果：
同意股数 4,528,530,124 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.7467%；
反对股数 48,390,996 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.0551%；
弃权股数 9,080,800 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1982%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的 98.7467%同意，审议通过。
表决结果：
同意股数 4,526,255,774 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.6972%；
反对股数 53,067,846 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.1571%；
弃权股数 6,678,300 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1457%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的 98.6972%同意，审议通过。
其中，中小股东表决情况：
同意股数 496,563,392 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
反对股数 53,067,846 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
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弃权股数 6,678,300 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2006%。
年度审计机构的议案》
表决结果：
同意股数 4,528,746,738 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.7515%；
反对股数 48,252,927 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.0521%；
弃权股数 9,002,255 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1964%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的 98.7515%同意，审议通过。
其中，中小股东表决情况：
同意股数 499,054,356 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
反对股数 48,252,927 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权股数 9,002,255 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6183%。
表决结果：
同意股数 4,524,726,817 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.6638%；
反对股数 53,029,523 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.1563%；
弃权股数 8,245,580 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1799%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的 98.6638%同意，审议通过。
表决结果：
同意股数 4,522,547,801 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.6163%；
反对股数 54,849,237 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.1960%；
弃权股数 8,604,882 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1877%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的 98.6163%同意，审议通过。
其中，中小股东表决情况：
同意股数 492,855,419 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
反对股数 54,849,237 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权股数 8,604,882 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5469%。
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表决结果：
同意股数 4,524,222,664 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.6528%；
反对股数 53,237,146 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.1608%；
弃权股数 8,542,110 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1864%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的 98.6528%同意，审议通过。
表决结果：
同意股数 4,532,866,074 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.8413%；
反对股数 46,770,046 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 1.0198%；
弃权股数 6,365,800 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.1389%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的 98.8413%同意，审议通过。
其中，中小股东表决情况：
同意股数 503,173,692 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
反对股数 46,770,046 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
弃权股数 6,365,800 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1444%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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沈国权 董君楠
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