证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-022
海利尔药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.6695
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长葛家成先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224,673,392 99.3619 1,389,179 0.6143 53,478 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224,641,764 99.3479 962,789 0.4257 511,496 0.2264
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,841,640 98.9941 1,764,891 0.7805 509,518 0.2254
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224,673,908 99.3622 932,623 0.4124 509,518 0.2254
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 224,680,164 99.3649 923,989 0.4086 511,896 0.2265
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224,672,992 99.3618 931,161 0.4118 511,896 0.2264
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224,678,114 99.3640 928,217 0.4105 509,718 0.2255
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,811,540 98.9808 1,840,791 0.8140 463,718 0.2052
保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,521,852 98.8527 2,081,701 0.9206 512,496 0.2267
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,807,524 98.9790 1,843,119 0.8151 465,406 0.2059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224,638,876 99.3467 1,011,767 0.4474 465,406 0.2059
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 224,680,642 99.3651 924,589 0.4089 510,818 0.2260
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 189,263,588 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5% 33,830,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股
东
持 股 1% 以
下普通股 1,579,467 52.2723 932,623 30.8651 509,518 16.8626
股东
其中:市值
普通股股
东
市 值 50 万
以上普通 230,152 15.2997 770,117 51.1948 504,018 33.5055
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 79.1677 13.4721 7.3602
,469 23 18
预案的议案
师事务所的议 ,725 89 96
案
外汇套期保值 79.2284 13.4085 7.3631
,675 17 18
业务的议案
自有闲置资金 4,618 1,840 463,7
购买理财产品 ,101 ,791 18
的议案
融 机 构 申 请
授信额度及提 ,413 ,701 96
供相应担保额
度预计的议案
高级管理人员 4,614 1,843 465,4
方案的议案
事、高级管理人 5,445 1,011 465,4
员 薪 酬 管 理 制 ,437 ,767 06
度》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案 9、12 为特别决议
议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的过半数表决通过。
本次股东会议案 4、5、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：
刘昭坤、王兆洋
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券
法》等相关法律、行政法规和《上市公司股东会规则》 《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
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