证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-042
株洲时代新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园
区成事大厦 103 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 56.3124
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现
场结合网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,819,356 98.6051 6,922,799 1.3208 387,800 0.0741
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,683,810 98.5793 7,055,045 1.3460 391,100 0.0747
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,826,910 98.6066 7,188,045 1.3714 115,000 0.0220
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 517,655,335 98.7646 6,332,420 1.2081 142,200 0.0273
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 513,479,164 97.9679 10,487,391 2.0009 163,400 0.0312
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 513,308,510 97.9353 10,687,145 2.0390 134,300 0.0257
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 53,723,694 87.4144 7,593,088 12.3548 141,800 0.2308
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 517,544,435 98.7435 6,441,920 1.2290 143,600 0.0275
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,581,489 98.5598 7,354,266 1.4031 194,200 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 516,636,389 98.5702 7,323,766 1.3973 169,800 0.0325
激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 513,619,791 97.9947 10,412,864 1.9866 97,300 0.0187
激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 513,768,991 98.0232 10,269,564 1.9593 91,400 0.0175
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 513,622,691 97.9952 10,414,764 1.9870 92,500 0.0178
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配方案
会授权董事会
进行 2026 年中 145,912,777 95.7512 6,332,420 4.1554 142,200 0.0934
期利润分配的
议案
务公司签署《金
融服务框架协 53,723,694 87.4144 7,593,088 141,800 0.2308
议》暨关联交易
的议案
年度外部审计 145,801,877 95.6784 6,441,920 4.2273 143,600 0.0943
机构的议案
管 理 人 员 2025
年度薪酬确认 144,838,931 95.0465 7,354,266 4.8260 194,200 0.1275
及 2026 年度薪
酬方案的议案
新材料科技股
份 有 限 公 司
股票激励计划
（草案）》及其
摘要的议案
新材料科技股 142,026,433 93.2009 10,269,564 6.7391 91,400 0.0600
份 有 限 公 司
股票激励计划
实施考核管理
办法》的议案
会授权董事会
办 理 公 司 2025
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11、12、13 为特别决议议案，已经出席本次会议股东（股东代理人）所持
有效表决权股份的三分之二以上同意通过。
议案 7、9、11、12、13 涉及关联股东需回避表决，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、徐秋月
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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