证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-027
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 95
普通股股东所持有表决权数量 99,580,453
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
生，独立董事李园园女士以通讯方式出席了本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,540,685 99.9601 39,768 0.0399 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,540,685 99.9601 39,768 0.0399 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,540,685 99.9601 39,768 0.0399 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,540,685 99.9601 39,768 0.0399 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,540,685 99.9601 39,768 0.0399 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,540,685 99.9601 39,768 0.0399 0 0.0000
调整并延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,540,685 99.9601 39,768 0.0399 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,540,685 99.9601 39,768 0.0399 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,540,685 99.9601 39,768 0.0399 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,794,806 99.2110 785,647 0.7890 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,543,685 99.9631 36,768 0.0369 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,713,800 99.8617 39,768 0.1383 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,457,800 99.8737 39,768 0.1263 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案 4：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股
股东
持股 1%-5%普通股 16,601,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通股
股东
其中：市值 50 万以
下普通股股东
市值 50 万以上普通
股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《关于公司 2025 年度利润
分配方案的议案》
《关于 2026 年中期分红安
排的议案》
《关于续聘公司 2026 年度
审计机构的议案》
《关于向不特定对象发行
可转换公司债券部分募投
项目实施内容调整并延期
的议案》
《关于制定<公司董事、高
度>议案》
《关于制定<公司未来三年
回报规划>的议案》
《关于公司董事 2025 年度
方案的议案》
《关于购买董事、高级管理
人员责任险的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
计票。
年度薪酬方案的议案》。
三、 律师见证情况
律师：张露文、邹孟霖
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的
表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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