证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2026-037
佛山市联动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方
式召开，会议通知于 2026 年 5 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议
应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，全体董事以通讯表决方式参会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
除限售期解除限售条件成就的议案》；
董事会认为公司本次 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个
解除限售期的解除限售条件已经成就，根据公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董
事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 2 名激
励对象办理 5.7768 万股限制性股票解除限售事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过；公司聘请
的律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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