证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-020
北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
?北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事
会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事厚伯茏先生因有其他
公务无法出席本次会议，授权董事张明川先生代为行使表决权并签
署相关文件。公司董事柴有国先生、刘国立先生、李长立先生，独
立董事贺佑国先生、张保连先生、栾华先生、宋刚先生视频出席本
次会议，其余董事现场出席本次会议。
?本次董事会审议一项议案，同意9票，反对0票，弃权1票，通
过此议案。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二十一次会议于 2026 年 5 月 27 日 10 时，
在公司六层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于
本次会议应出席董事 10 人，实到董事 10 人（含授权董事）。
公司董事厚伯茏先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事张
明川先生代为行使表决权并签署相关文件。公司董事柴有国先生、
刘国立先生、李长立先生，独立董事贺佑国先生、张保连先生、栾
华先生、宋刚先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议；
公司总法律顾问杜峰先生、副总工程师程军先生及相关部室负责人
列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
由董事长薛令光先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于以增资扩股方式认购新疆嘉国伟业
新能源有限公司 15%股权的议案》。
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票，通过此议案。
同意公司以增资扩股方式认购新疆嘉国伟业新能源有限公司
（以下简称“嘉国伟业”）15%股权。增资款不超过 7,400 万元，
最终增资款不超过评审备案后净资产评估价值基础上增资扩股
此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
公司董事李长立先生认为，新疆“十五五”期间新增煤矿产能
偏紧，拟参股的煤化工项目规模较小，本次股权投资是否能有效推
动公司在新疆开发新的煤炭资源项目可能存在一定的不确定性，因
此对该议案投弃权票。
特此公告。
附件：认购嘉国伟业 15%股权的情况说明
北京昊华能源股份有限公司
附件：
认购嘉国伟业 15%股权的情况说明
一、标的公司基本情况
（一）公司基本情况
公司名称 新疆嘉国伟业新能源有限公司
统一社会信用代码 91650400MA7750H790
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 新疆哈密市巴里坤县历史文化街 4 号楼 306 室
法定代表人 苏光
注册资本 19000 万元整
成立时间 2015 年 10 月 13 日
经营期限 长期
洁净煤的生产与销售；煤焦油、燃料气的技术咨询
经营范围 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（二）项目基本情况
项目名称：嘉国伟业 600 万吨/年低阶煤清洁高效综合利用项
目及 60 万吨/年煤焦油加氢项目。
项目位于新 疆 维 吾 尔 族 自 治 区哈密市巴里坤县三塘湖镇条湖
工业园区，距巴里坤县城 108 公里。
嘉国伟业化工项目分为 600 万吨/年低阶煤清洁高效综合利用
项目和 60 万吨煤焦油加氢项目。均按两期进行建设，主要产品为
兰炭、LNG、LPG、石脑油、柴油及其他副产品。
两个项目的一期工程均已建成，正在办理验收手续，预计近期
开展联合试运转。两个项目的二期工程准备根据市场情况，待一期
项目正常投产后开始建设。
二、投资的必要性
司深化产业布局的重要举措，可以促进昊华能源煤化产业的发展，
也是在煤化工产业链上所做的进一步探索。
华能源对冲煤价周期波动等市场变化风险的能力。通过技术经济评
价，嘉国伟业化工项目符合国家与地区战略方向，具有显著的产业
链一体化与循环经济优势和成本竞争力，采用的工艺技术成熟、先
进、可靠，项目投产后具有较高的投资收益和投资回报。
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