证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-023
宁波东力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议书面
通知于 2026 年 5 月 18 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2026 年 5 月 28 日上
午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议
董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事宋济隆先生、宋和涛先生回避表决。
本议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
《关于出售全资子公司暨关联交易的公告》同日披露于《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经七届董事会提名委员会会议审议通过。
《关于副总经理辞职、变更公司董事会秘书的公告》同日披露于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
（三）公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
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