证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-043
株洲时代新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
六次（临时）会议的通知于 2026 年 5 月 22 日以专人送达和邮件通知相结合的方
式发出，会议于 2026 年 5 月 28 日下午 16:00 以现场结合通讯的方式召开。会议
由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限
制性股票授予数量的议案
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因放弃认购其在首次授予阶段获授的全
部限制性股票，公司董事会根据公司 2025 年年度股东会的授权，对本激励计划
首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。调整后，本激励计划拟
授予激励对象的限制性股票数量由 2,174.00 万股调整为 2,164.00 万股，其中，
首次授予的限制性股票数量由 2,165.00 万股调整为 2,155.00 万股，预留授予部
分限制性股票数量保持不变。首次授予的激励对象人数由 313 人调整为 312 人。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年年度股东会审议通
过的激励计划一致。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
内容详见同日在公司指定信息披露媒体披露的公司临 2026-044 号公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议该事项时关联董事彭华文、杨治国、李华伟回避了表决。
二、关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案
根据《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2025 年年度股东会的授权，董事会认为本激励计划规
定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 5 月 28 日为首次授予日，向 312
名激励对象授予 2,155.00 万股限制性股票，本激励计划首次授予限制性股票的
授予价格为每股 7.99 元。
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
内容详见同日在公司指定信息披露媒体披露的公司临 2026-045 号公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议该事项时关联董事彭华文、杨治国、李华伟回避了表决。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
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