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北京市君合（广州）律师事务所
关于广东三雄极光照明股份有限公司
致：广东三雄极光照明股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东三雄极光照明股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2026 年 5 月
年度股东会（以下简称“本次股东会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中
国”不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区及中华人
民共和国台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广
东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东三雄极光照明
股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规定，就
本次股东会有关事宜出具本法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东
会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东会提案的内容以及提案中
所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本
所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一
起向公众披露。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东会依法见证。在本所经办律师对公
司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
给本所的文件都是真实、准确、完整的；
得恰当、有效的授权；
确、完整的；
在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
度股东会的通知》。
根据董事会于 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网刊载和公告的《广东三雄极光照明股
份有限公司关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，董事会于
司 2025 年度股东会临时提案的函》，提请公司董事会将第六届董事会第十次会议审议
通过的《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》作为临时提案提交公司 2025
年度股东会审议。截至 2026 年 5 月 15 日，股东张宇涛持有公司股份 46,702,723 股，
占公司总股本的 16.72%，具有提出临时提案的法定资格。
地埠工业区蔡新路293号D栋一楼大会议室召开，由公司董事长张宇涛先生主持。
网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15－下午15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、会议通知的时间、方式及通
知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定。
二、 本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会
议事规则的规定。
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核
查，出席本次股东会现场会议的股东共 6 名，于股权登记日合计代表股份数为
除上述出席本次股东会的股东外，公司董事、高级管理人员及本所经办律师列席了
本次股东会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合法律、法
规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 55 人，代表
公司股份数为 19,594,874 股，占公司总股本的 7.0149%。以上通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议
的表决由股东代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东会网络投票结束后，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会对本次会议议案审议表决
结果如下：
总表决情况：同意 177,993,664 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 300 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,993,964 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 0 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,993,664 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 300 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,993,664 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
表决结果：本议案审议通过。
》
总表决情况：同意 177,993,664 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 300 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,993,664 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 300 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,993,664 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 300 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,987,164 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 800 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,987,164 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 6,800 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,987,664 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 300 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：本议案审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 5,941,098 股 ， 占 本 议 案 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 300 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,987,164 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 800 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,987,164 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 800 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,987,164 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 800 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,987,164 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 800 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,987,164 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 800 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,987,164 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 800 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,987,164 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 800 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,987,164 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 800 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 177,987,164 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的
权 800 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、
公司股东会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会
议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为 律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2025
《北京市君合（广州）
年度股东会的法律意见》之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所
负责人：
张 平
经办律师：
李丹虹
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