证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2026-039
凌云工业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“凌云股份”）收到控股
股东北方凌云工业集团有限公司（简称“凌云集团”）通知，北方凌云工业集
团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一
期）（简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
公司控股股东凌云集团于 2026 年 3 月 3 日完成发行“北方凌云工业集团有
限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一
期）”。本期可交换债券的债券简称为“凌云 KEB”，债券代码为“137201”，
发行规模人民币 4.99 亿元，债券期限为 3 年，标的股票为凌云集团持有的部分
凌云股份 A 股股票。本期可交换债券换股期限自发行结束之日满 6 个月后的第
一个交易日起至可交换债券到期日止，即 2026 年 9 月 4 日至 2029 年 3 月 3 日
止（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。具体内容见公司于
股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2026-005）。
二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况
度利润分配方案》。2026 年 5 月 28 日，公司披露了《凌云工业股份有限公司
现金红利（含税）人民币 0.30 元，共计派发现金红利 366,668,199.30 元。
本次 2025 年年度权益分派的股权登记日为 2026 年 6 月 3 日，除权（息）
日和现金红利发放日为 2026 年 6 月 4 日。具体内容见公司于 2026 年 5 月 28
日在上海证券交易所网站披露的《凌云工业股份有限公司 2025 年年度权益分派
实施公告》（2026-038）。
根据《北方凌云工业集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技
创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当凌云股份因派送股票股利、
转增股本或配股以及派送现金股利等情况使凌云股份股份和/或股东权益发生变
化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
派送现金股利：P1=P0-D
其中：P0 为调整前的换股价格，P1 为调整后的换股价格，D 为该次派发现
金股利每股派发股利金额。
根据上述约定，“凌云 KEB”换股价格自 2026 年 6 月 4 日起由 13.60 元/
股调整为 13.30 元/股。
公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据相关规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
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