上海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子
上海柏楚电子科技股份有限公司
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关于部分募投项目新增实施主体和使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项
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为维护上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会会议的顺利召开，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《上海柏楚电子科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海柏楚电子科技股份有限公司
股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见
证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、本次会议设秘书处负责会务事宜，请有权出席股东会的股东及股东代理人
提前 20 分钟到场，在会场秘书处签到。股东签到时应出示本人身份证或其他能够表
明身份的有效证件及复印件，代理人还应出示授权委托书和代理人有效身份证件及
复印件，经验证后方可出席会议。
三、股东出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项股东
权利。股东要求就本次会议议案相关问题进行发言或提出质询，请提前到场并在会
议秘书处书面登记发言申请，由主持人安排发言、提问，每位股东发言时间原则上
不超过 5 分钟。
四、股东问题将由主持人或主持人指定的公司董事、高级管理人员回答，如与
本次股东会议案内容不相关的问题或涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及
其指定人员有权拒绝回答。
五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名
投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
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六、为保障每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不
得随意走动；请将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对
于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处有权采取必要措
施加以制止并报告有关部门查处。
七、股东出席本次股东会的相关费用由股东自行承担，公司以平等原则对待所
有股东，不向参加股东会的股东发放礼品。
八、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 6 月 5 日 13 时 15 分
（二）现场会议地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份
有限公司会议室
（三）会议召开方式、网络投票的系统、起止日期和投票时间
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日（2026 年 6 月 5 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（四）会议召集人：公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，宣布到会股东人数及所持表决权数量，宣读股东
会会议须知；
（三）主持人提议计票、监票人选，通过计票、监票人名单；
（四）逐项审议下列议案：
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资以实施募投项目的议案
（五）听取《上海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
《公司高级管理人员薪酬方案》
（六）参会股东及股东代理人对议案内容进行发言、提问；
（七）主持人及主持人指定的人员回答提问；
（八）参会股东及股东代理人对议案进行现场投票表决；
（九）回收表决票，统计现场表决结果，主持人宣读现场表决结果；
（十）签署会议文件；
（十一）主持人宣布现场会议结束。
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议案一：
关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《上海柏楚电子科技
股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年年度
报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的披露的《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
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董事会
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议案二：
关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的议案
各位股东及股东代理人：
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的披露的《关于 2025 年年度利润分配及
资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
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董事会
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议案三：
关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，认真贯彻落
实创新、协调、绿色的发展理念，忠实、勤勉、谨慎履行公司及股东赋予董事会的各项
职责，不断完善公司治理和内部控制，确保了董事会科学决策和规范运作，为保障公司
和全体股东利益、推动公司持续、健康、稳定的发展发挥了重要作用。现将公司董事会
一、 报告期内总体经营情况回顾
（一）整体经营情况
报告期内， 公司实现营业总收入 219,563.23 万元，较上年同期增长 46,017.72 万
元，同比增长 26.52 %，主要系公司持续加大技术研发及市场开拓的投入，不断开拓新
市场，进一步优化产品结构，业务订单量持续增长所致。
报告期内， 公司发生营业总成本 112,010.53 万元， 较上年同期增加 27,093.79 万
元，同比增长 31.91 %，主要系营业收入增长所致。2025 年度主营业务综合毛利率为
（二）公司主营业务及经营情况
过整体的跨品类产品组合策略，以及长期坚定的创新布局，继续引领行业发展，巩固行
业市占地位。虽然期间全球宏观经济环境仍对下游市场存在一定的影响，但是受益于国
内高功率厚板切割需求的持续增加及国外应用场景的不断拓展，公司主营业务依然呈现
增长趋势。
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报告期内，公司持续推动现有技术平台的优化与升级，着力夯实各核心技术的平台
能力。一方面，通过对已有技术模块的迭代重构与标准化封装，提升平台的复用性与可
扩展性；另一方面，强化共性技术组件的沉淀与共享，减少重复开发，加速研发效率。
与此同时，公司密切关注行业前沿方向与新兴技术领域的发展动态，持续拓宽技术
视野，积极组织跨团队技术研讨，鼓励探索突破性思路与跨领域融合方案，逐步明确长
期技术规划方向。通过建立健全技术路线评估与更新机制，确保新技术布局具备前瞻性
与领先性，为研发体系长期、稳定、高效地运行提供了坚实基础，有力地支撑了公司核
心技术竞争力的持续提升与未来业务边界的有效拓展。
（1）金属成型：针对重工行业加工中普遍存在的工艺调试复杂、切割质量不稳定
等痛点，基于自研 AI 模型，实现切割零件断面信息的自动采集与闭环工艺调试，极大
降低了工艺调试的门槛；为兼顾切割效果与效率，推出智能双光斑切割头，实现薄板切
割速度与厚板切割质量的高度兼容；导入快速切割技术，大幅提升管材断面加工效能；
搭载双线扫轮廓感知方案，可对异型管、变形管实现实时识别与动态补偿，显著提升加
工精度与稳定性。
（2）智能机器人：实现“真多机”协同联动，支持任务自动分配，轨迹空间分割、
智能避障与碰撞检测，大幅提升超大工件的加工效率与场地利用率；推出双面双弧焊接
技术，支持双面同步/异步起弧和双面焊接跟踪，满足船舶等行业高效不间断焊接的核
心需求；结合 AI 算法，推出新一代智能精定位系统，实现焊缝、焊点、过焊孔等复杂
特征的毫米级自动识别；全新研发电弧跟踪与视觉跟踪双模融合的焊缝实时跟踪系统，
支持小曲率半径曲线和长焊缝不间断跟踪，彻底解决传统人工示教效率低、一致性差等
行业痛点;免模型点云重建技术全面升级，实现从二维装配图纸到三维加工路径的全链
路自动化生成，使非标工件建模效率显著提升。
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（3）精密微加工：针对锂电激光焊接的质量与过程管控痛点，推出智能激光焊接
解决方案。该方案以振镜控制系统、数字化振镜焊接模组及 OCT 在线检测系统为核心，
构建“控制?执行?监测”三位一体闭环控制体系，有效赋能锂电智造提质增效，显著降
低不良率与批次性安全风险；研发钙钛矿激光划线系统，采用多路机械分光+动态激光
划线头设计，搭载实时轨迹跟随与动态焦点跟随两大核心功能，为大尺寸钙钛矿 GW 级
量产提供高速、高精、高可靠的激光加工解决方案。
报告期内，公司积极顺应市场变化与业务拓展需求，持续打造并优化兼具自身特色
的高效流程化组织。在组织建设方面，公司以实际业务为支点，深入梳理关键业务流程，
打破部门壁垒，建立端到端的协作机制，显著提升决策效率与执行能力。同时，公司聚
焦高价值市场机会，主动识别并优先投入具有长期增长潜力的业务领域，避免资源分散。
通过客户需求与技术创新双轮驱动，公司一方面紧密跟踪下游行业痛点，快速响应客户
定制化需求；另一方面加大核心算法、智能控制、AI 大模型等前沿技术的自研力度，形
成差异化竞争优势。在此基础上，持续导入先进的管理体系，确保实现高质量、低成本
的交付目标。
此外，股权激励计划的落地将公司长远发展与员工个人成长有机结合。该计划覆盖
核心技术人员、管理骨干及关键岗位人才，此举能有效激发人才创造力，增强团队凝聚
力与归属感，显著提升组织活力。随着激励效应的逐步释放，公司不仅能够留住关键人
才，还将持续吸引外部优秀人才加盟，进一步强化公司未来的行业竞争力与新业务拓展
能力，为长期可持续发展奠定坚实的人才基础。
二、公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件，
认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
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报告期内，公司共披露 4 份定期报告，50 份临时公告及上网文件，公司信息披露
真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的
准确性、可靠性和有效性。
三、投资者关系管理情况
报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道
主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排了定期报告的
业绩说明会等投资者关系活动；同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；公
司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与；
及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司在资本
市场的良好形象。
四、董事会和股东会召开情况
报告期内，董事会和股东会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定， 做出的会议决
议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
（一）股东会会议情况
报告期内公司董事会提议召开 2 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次。
公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召
开股东会详情如下：
会议届次 召开日期 会议议案
日 的议案
议案
积金转增股本方案的议案
的议案
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用情况专项报告》的议案
的议案
东大会 日 《公司章程》的议案
制度》的议案
占用管理制度》的议案
议案
（二）董事会会议情况
报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关
制度的要求，根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，
有效发挥了董事会的决策作用。2025 年度共召开 15 次董事会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案
第三届董事会第九次会议 2025 年 1 月 16 日 《关于募集资金投资项
目延期并重新论证的议案》
《关于使用自有资金支付募
投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
第三届董事会第十次会议 2025 年 3 月 18 日 《关于制定<上海柏楚电
子科技股份有限市值管理制
度>的议案》《关于制定<上
海柏楚电子科技股份有限公
司总经理工作细则>的议案》
《关于制定<上海柏楚电子科
技股份有限公司投资者关系
管理制度>的议案》
第三届董事会第十一次会议 2025 年 4 月 2 日 《关于公司 2022 年限
制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期及预留授
予部分第一个归属期符合归
属条件的议案》《关于作废
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公司 2022 年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》《关
于调整 2022 年限制性股票
激励计划授予数量及授予价
格的议案》《关于公司
<2024 年年度报告>及其摘要
的议案》《关于公司<2024
年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2024 年年度利
润分配及资本公积金转增股
本方案的议案》《关于公司
<2024 年度董事会工作报告>
的议案》《关于董事薪酬方
案的议案》《关于高级管理
人员薪酬方案的议案》《关
于公司<2024 年度募集资金
存放与使用情况专项报告>的
议案》《关于公司<2024 年
度内部控制评价报告>的议
案》《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议
案》《关于公司 2024 年度
企业社会责任报告的议案》
《关于公司评估独立董事独
立性的议案》《关于公司
履职报告的议案》《关于
报”行动方案的议案》《关
于公司 2024 年会计师事务
所履职情况评估报告的议
案》《关于公司董事会审计
委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》
《关于使用部分节余募集资
金永久补充流动资金的议
案》
第三届董事会第十二次会议 2025 年 4 月 21 日 关于公司 《 2025 年
第一季度报告 》 的议案
第三届董事会第十三次会议 2025 年 4 月 28 日 关于提请召开 2024 年
年度股东大会的议案
关于公司《舆情管理制
度》的议案
关于公司《董事会秘书
工作制度》的议案
第三届董事会第十四次会议 2025 年 5 月 27 日 《关于使用部分募集资
金向控股子公司提供借款以
实施募投项目的议案》《关
于<上海柏楚电子科技股份有
限公司员工借款管理制度>的
议案》
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第三届董事会第十五次会议 2025 年 8 月 8 日 《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的
议案》
第三届董事会第十六次会议 2025 年 8 月 21 日 《关于<2025 年半年度
报告>及其摘要的议案》《关
于公司 2025 年半年度利润
分配方案的议案》《关于
<2025 年上半年募集资金存
放与使用情况专项报告>的议
案》《关于 2025 年度“提
质增效重回报”行动方案的
半年度评估报告》
第三届董事会第十七次会议 2025 年 8 月 25 日 《关于调整 2024 年限
制性股票激励计划授予数量
和授予价格的议案》《关于
向激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》
第三届董事会第十八次会议 2025 年 9 月 8 日 《关于公司 2024 年限
制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属
条件的议案》《关于作废公
司 2024 年限制性股票激励
计划首次授予部分已授予尚
未归属的限制性股票的议
案》
第三届董事会第十九次会议 2025 年 9 月 19 日 关于取消监事会、废止
《监事会议事规则》及修订
《公司章程》的议案
关于修订公司《股东大
会议事规则》的议案
关于修订公司《董事会
议事规则》的议案关于修订
《独立董事工作制度》的议
案
关于修订《董事及高级
管理人员薪酬管理制度》的
议案
关于修订《对外担保管
理制度》的议案
关于修订《对外投资管
理制度》的议案
关于修订《防范控股股
东及关联方资金占用管理制
度》的议案
关于修订《关联交易管
理制度》的议案
关于修订《累积投票制
实施细则》的议案
关于修订《募集资金管
理制度》的议案
关于续聘会计师事务所
的议案
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关于提请召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十次会议 2025 年 10 月 21 日 《关于补选公司第三届
董事会薪酬与考核委员会委
员的议案》
第三届董事会第二十一次会 2025 年 10 月 27 日 关于公司《2025 年第三
议 季度报告》的议案
第三届董事会第二十二次会 2025 年 12 月 23 日 关于使用部分暂时闲置
议 自有资金理财的议案
第三届董事会第二十三次会 2025 年 12 月 31 日
《关于变更募集资金投
议
资项目投资规模并结项暨新
增募集资金投资项目和永久
补充流动资金的议案》《修订
<信息披露（事务）管理制度>
的议案》《修订<信息披露暂
缓与豁免业务管理制度>的议
案》《修订<董事和高级管理
人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》《修订<内
部审计工作制度>的议案》
《修
订<内幕信息知情人登记管理
制度>的议案》《修订<投资者
关系管理制度>的议案》《制
定<会计师事务所选聘制度>
的议案》《制定<控股子公司
管理制度>的议案》《修订<财
务会计制度>的议案》《修订
<印章管理制度>的议案》《提
请召开 2026 年第一次临时股
东会的议案》
五、董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专
门委员会依据《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实
施细则》《战略委员会实施细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会
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决策参考。报告期内，各委员会会议具体情况如下：
（一）2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：
其他履行职责
召开日期 会议内容 重要意见和建议
情况
审计委员会成员听取会计
师汇报截止目前公司 2025 年
年度审计工作情况，并从审计
第三届董事会审计委员会第四
范围、关键审计事项、重大审
计发现、风险提示、企业内部 无
月7日 2025 年年度审计工作沟通的议
控制审计情况和结果、重大未
案》
更正审计错报、需要与审计委
员会沟通的事项等六个部分进
行沟通。
符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《科创板
第三届董事会审计委员会第五 上市公司自律监管指南第 3 号
无
月 27 日 司<2024 年度业绩快报公告>的 创板上市公司业绩快报公告》
议案》 等相关法律、法规、规范性文
件及上海柏楚电子科技股份有
限公司章程的要求。
经审议，《上海柏楚电子科
技股份有限公司 2024 年年度
报告》及《上海柏楚电子科技
股份有限公司 2024 年年度报
告摘要》符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国
证券法》《公开发行证券的公
第三届董事会审计委员会第六
司信息披露内容与格式准则第
次会议审议通过《关于公司
<2024 年年度报告>及其摘要的
《上海证券交易所科创板股票
议案》《关于 2024 年度财务决
上市规则》等相关法律、法规、
算报告的议案》《关于公司<内
规范性文件及上海柏楚电子科
部控制自我评价报告>的议案》
技股份有限公司章程的要求。
《关于上海柏楚电子科技股份
有限公司 2024 年度董事会审 无
月1日 告》内容及完成情况，根据《中
计委员会履职报告的议案》 《关
华人民共和国公司法》、 《中华
于公司 2024 年会计师事务所
人民共和国证券法》《上海证
履职情况评估报告的议案》 《关
券交易所科创板股票上市规
于公司<2024 年度募集资金存
则》《科创板上市公司自律监
放与实际使用情况专项报告>
管指南第 3 号-日常信息披露:
的议案》《关于公司<2025 年
第二十八号科创板上市公司季
第一季度报告>的议案》
度报告》等相关法律、法规及
规范性文件的要求，公司编制
了《上海柏楚电子科技股份有
限公司 2025 年第一季度报告》，
在上交董事会审议前，审计委
员会成员表示会持续监督
《2025 年第一季度报告》的编
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制情况。
审计委员会成员认为公司
审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度
的规定；公司 2025 年半年度
报告的内容与格式符合相关规
定，公允地反映了公司 2025
年半年度的财务状况和经营成
果等事项；半年度报告编制过
程中，未发现公司参与半年度
报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；董事会全体
成员保证公司 2025 年半年度
报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。公司
符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公
第三届董事会审计委员会第七 司章程》等有关规定，与公司
次会议审议通过《关于<2025 规模、发展阶段和经营能力相
年半年度报告>及其摘要的议 适应，在考量公司发展规划、
案》 《关于公司 2025 年半年度 盈 利 情 况 和 资 金 需 求 的 基 础 无
月 19 日
利润分配方案的议案》《关于 上，充分尊重了公司股东特别
<2025 年上半年募集资金存放 是中小股东的利益，体现了公
与使用情况专项报告>的议案》 司分配政策的一致性，实施该
方案符合公司和全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益
的情况。公司募集资金的存放
和使用符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，
不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存
在募集资金存放和使用违规的
情形；公司编制的《2025 年上
半年募集资金存放与使用情况
专项报告》符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件及
《上海柏楚电子科技股份有限
公司募集资金管理制度》等内
部治理制度的有关规定，如实
反 映 了 公 司 截 至 2025 年 6
月 30 日募集资金存放与实际
使用情况，内容真实、准确、完
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整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
审计委员会成员对公司拟
聘任会计师事务所的事项向公
司管理层了解了具体情况，查
阅了拟聘会计师事务所的相关
资质等证明材料，对容诚会计
师事务所的专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性和诚信
状况等进行了充分了解和审
查，审计委员会认为：容诚会
计师事务所具备证券、期货相
关业务职业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司 2025 年度财
第三届董事会审计委员会第八
次会议审议通过《关于续聘会 无
月 12 日 工作需求，公司审计委员会提
计师事务所的议案》
议聘任容诚会计师事务所为公
司 2025 年度的财务报告和内
部控制审计机构，聘期一年，
万元（其中财务报告审计费用
为人民币 52.60 万元，内部控
制审计费用为人民币 12.00 万
元），实际报酬我们上报董事
会进行审议。最终由公司董事
会提请股东大会授权公司管理
层根据市场行情及双方协商情
况确定，并授权公司相关代表
签署相关合同与文件。
审计委员会成员审核了公
司第三季度的财务会计报告，
对财务会计报告的真实性、准
第三届董事会审计委员会第九 确性和完整性提出意见，也重
次会议审议通过《关于公司 点关注公司财务会计报告的重
<2025 年第三 季度报告>的议 大会计和审计问题，与财务部
日
案》 进行了充分的沟通，特别关注
了公司是否存在与财务会计报
告相关的欺诈、舞弊行为及重
大错报的可能性。
（二）2025 年度，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，具体情况如下：
其他履行职责
召开日期 会议内容 重要意见和建议
情况
阳潇女士具有担任公司职
工代表董事的能力，符合董事
第三届董事会提名委员会
第二次会议审议通过《关于选
举阳潇担任公司职工代表董事
日 《公司章程》等规定的不得担
的议案》
任公司董事的情形；不存在受
到中国证券监督管理委员会及
上海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
其他有关部门处罚或上海证券
交易所惩戒的情形，不存在涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证券监督
管理委员会立案调查的情形，
亦不是失信被执行人。
（三）2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开 4 次会议，具体情况如下：
其他履行职责
召开日期 会议内容 重要意见和建议
情况
第三届董事会薪酬与考核委员
会第四次会议审议通过《关于 议案内容符合《上市公司
公司 2022 年限制性股票激励 股权激励管理办法》《上海证
计划首次授予部分第二个归属 券交易所科创板股票上市规
期及预留授予部分第一个归属 则》及《上海柏楚电子科技股
期符合归属条件的议案》《关 份有限公司 2022 年限制性股
无
月1日 票激励计划部分已授予尚未归 部经审议通过。
属的限制性股票的议案》《关 依据同行业上市公司董
于调整 2022 年限制性股票激 事、高级管理人员报酬方案，
励计划授予数量及授予价格的 并结合公司实际情况，公司制
议案》《关于董事薪酬方案的 定了董事、高级管理人员薪酬
议案》《关于高级管理人员薪 方案。
酬方案的议案》
议案内容符合《上市公司
第三届董事会薪酬与考核委员 股权激励管理办法》《上海证
会第五次会议审议通过《关于 券交易所科创板股票上市规
无
月 22 日 计划授予数量和授予价格的议 份有限公司 2024 年限制性股
案》《关于向激励对象授予预 票激励计划》的相关规定，全
留部分限制性股票的议案》 部经审议通过。
第三届董事会薪酬与考核委员
议案内容符合《上市公司
会第六次会议审议通过《关于
股权激励管理办法》《上海证
公司 2024 年限制性股票激励
券交易所科创板股票上市规
计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》《关
月3日 份有限公司 2024 年限制性股
于作废公司 2024 年限制性股
票激励计划》的相关规定，全
票激励计划首次授予部分已授
部经审议通过。
予尚未归属的限制性股票的议
案》
为进一步完善上海柏楚电
子科技股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理体系，建
第三届董事会薪酬与考核委员 立与现代企业制度相适应、职
月 16 日 司《董事、高级管理人员薪酬 制，充分调动公司董事及高管
管理制度》的议案 人员的工作积极性，提高公司
经营管理水平，促进公司健康、
持续、稳定发展，根据《公司
法》等法律、法规以及规范性
上海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
文件和《公司章程》的相关规
定，制订《上海柏楚电子科技
股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
（四）2025 年度，公司董事会战略委员会召开 1 次会议，具体情况如下：
其他履行职责
召开日期 会议内容 重要意见和建议
情况
第三届董事会战略委员会第一
次会议审议通过《关于 2024 年 无
月 31 日 过该议案。
度财务决算报告的议案》
六、完善公司法人治理结构
勉、专业、高效地履行了各项职责，所有会议做出的决议均合法有效。公司严格按照相
关规定规范管理，规范运行，保障公司董事会决策科学、内控制度健全，法人治理水平
不断完善。公司治理实际情况符合中国证监会、上交所发布的有关上市公司治理的规范
性文件的要求。
七、2025 年度公司董事履行职责情况
务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真讨论，客观、公正地发
表个人意见。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事对董事会审议的各项议
案及其他相关事项未提出异议。全体董事凭借自身专业知识和实务经验，及时高效地进
行了公司战略规划及经营决策，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益
发挥了重要的作用。
八、2026 年度董事会工作重点
（一）完善公司治理，坚定走高质量发展道路
公司董事会将推动完善公司各项基础管理制度，严格遵照法律、法规及规范性文件
的相关要求规范运作，完善法人治理结构，强化决策的科学性和透明度，促进管理体制
上海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
的升级和创新，积极推进现代企业制度的高效运行，梳理完善各种业务流程，加强业务
管控，促进公司管理升级。
公司将继续督促董事和高级管理人员按时完成证监会、上交所要求学习的培训课程，
邀请公司律师、审计机构对上市公司相关人员进行合规知识的培训，确保董事、高级管
理人员及潜在涉及合规事宜的工作人员有针对性的学习，减少公司合规风险，提升公司
规范治理水平，保障投资者权益。
（二）提高信息披露工作质量，加强与投资者的有效沟通
公司董事会将监督公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等法律法规和规定的要求，完善信披管
理制度，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，确保信息披露始终持续保持真实、
准确、及时、完整、公平，不断提高信息披露质量。
公司将加强与投资者沟通交流，关注投资者对公司的建议，热心的回答投资者对公
司的问题。
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请各位股东及股东代理人予以审议。
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董事会
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议案四：
关于董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章
程》和《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有
关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，公司及
董事会薪酬与考核委员会拟定 2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案如下：
（1）独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度独立董事津贴为税前 8 万元/年（含
税），按年发放。
（2）非独立董事薪酬 2026 年度，公司将根据非独立董事在公司或下属子公司
兼任其他职务（在公司日常任职）的董事本届任期内均按各自所任职务领取报酬，
公司不再另行支付其担任董事的报酬。公司董事按所任职务，确定基础薪酬范围，
绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定，绩效薪
酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬按标准每月发放，绩效薪
酬根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况结合公司实际情况发放。
如有未在公司及下属子公司兼任其他职务的董事（除独立董事），公司除承担
其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任董事的报酬。
本议案在公司第三届董事会第二十五次会议审议时全体董事均回避表决，直接
提交公司 2025 年年度股东会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议，关联股东需回避表决此议案。
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上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
上海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案五：
关于公司《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案
各位股东及股东代理人：
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的披露的《关于公司 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况专项报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
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议案六：
关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案
各位股东及股东代理人：
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
上海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案七：
关于部分募投项目新增实施主体和使用部分募集资金向
控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案
各位股东及股东代理人：
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 5 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的披露的《关于部分募投项目新增实施
主体、使用部分募集资金向控股子公司实缴出资和向全资子公司提供借款以实施募
投项目的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
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董事会
上海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
听取《2025 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司独立董事在 2025 年度工作中诚
实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公
司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董
事的作用。公司独立董事根据 2025 年度履职情况编制了《独立董事 2025 年度述职
报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
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听取《公司高级管理人员薪酬方案》
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章
程》和《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有
关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，公司及
董事会薪酬与考核委员会拟定 2026 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）方案如下：
一、薪酬方案使用对象：公司高级管理人员
二、薪酬方案使用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准：
参考同行业上市公司高级管理人员报酬方案，并结合公司实际情况，公司制定
了高级管理人员薪酬方案，具体方案为由董事会决定聘任的公司高级管理人员本届
任期内按所任职务，确定基础薪酬范围，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度
绩效考核目标实际完成情况确定，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪
金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两大部分。基本薪酬按标准每月发放，绩效薪
酬根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况结合公司实际情况发放。
四、其他
任期计算并予以发放。
上海柏楚电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
会通过之日起生效。
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