湖北兴发化工集团股份有限公司
会
议
材
料
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O 二六年六月五日
会议议程
会议时间：2026 年 6 月 5 日（星期五）14:30
会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 33 层会
议室
会议议程：
一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、
高管以及见证律师情况
二、推选计票人和监票人
三、介绍人宣读议案
四、股东讨论并审议议案
五、股东进行书面投票表决
六、统计现场投票表决情况
七、宣布现场投票表决结果
八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布本次股东会结束
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会议须知
为维护股东的合法权益，确保兴发集团2026年度第二次临时股
东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股
东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次
会议的全体人员遵守。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，
确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师
及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，
对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。
四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到
时，应出示以下证件和文件：
证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委
托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各
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项权利。
六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主
持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简
明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问。议
案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次会议表决票清点工作由三人负责，出席股东推选两名
股东代表参与表决票计票工作，一名现场见证律师负责表决票监票
工作。
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会议内容
关事宜的议案
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要
的议案
各位股东：
为进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司核心团队的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、
公司利益和核心骨干员工个人利益紧密结合，根据相关法律法规和
规范性文件的规定，公司拟实施 2026 年员工持股计划并制定了《湖
北兴发化工集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其
摘要。
具体内容见公司于 2026 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴发化工集团股份有限公司 2026
年员工持股计划（草案）》及其摘要。
请予审议。
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于《2026 年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东：
为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规及规范性文件的规定和要求，制定了《湖北兴发化工集团股份
有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
具体内容见公司于 2026 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴发化工集团股份有限公司 2026
年员工持股计划管理办法》。
请予审议。
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年
员工持股计划相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股
东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限
于以下事项：
限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员
工持股计划等；
会委员候选人；
定；
部事宜；
释；
资事宜作出决定；
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法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对员工持
股计划作出相应调整；
文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实
施完毕之日止有效。
请予审议。
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