证券代码：600889 证券简称：*ST 京化 公告编号：2026-038
南京化纤股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 5 月 25 日以文档方式送
达。
（三）本次董事会于 2026 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司向江苏金羚纤维素纤维有限公司出售溶解浆暨
关联交易的议案》；
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司向江苏金羚纤维素纤维有限公
司出售溶解浆暨关联交易的公告》。
该议案已经公司第十二届董事会第二次独立董事会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邹克林、王舒民回避
表决。该项议案获得通过。
（二） 审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》。
为规范募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性
文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟开设募集资金专
项账户，与保荐机构、募集资金专户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资
金的存放与使用情况进行监管。同时公司董事会授权公司董事长或其指定人士办
理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。
公司开设募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的后续进展，公司将按
照相关规定及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
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