证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-018
京沪高速铁路股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第十七次会议于 2026 年 5 月 18 日以书面方式发出通
知，于 2026 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加
表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案。
一、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度〉的议案》
公司薪酬与考核委员会已审议该事项，同意提交董事会
会议审议。
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的
议案》
公司薪酬与考核委员会已审议该事项，同意提交董事会
审议。
关联董事刘洪润、李敬伟、王永生、曾辉祥、苏波、刘
少轩回避表决。
表决情况：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于制定公司高级管理人员 2026 年度薪
酬方案的议案》
公司薪酬与考核委员会已审议该事项，同意提交董事会
会议审议。
关联董事李敬伟回避表决。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的
议案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
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