证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2026-019
广东新亚光电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议通知于 2026 年 5 月 25 日以电话、微信方式送达公司董事，本次会议于 2026
年 5 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长陈家锦先生
主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈家锦、陈伟杰、潘泽国、独立
董事蒲丹琳、罗桃、段礼乐以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项
目实施地点及内部投资结构的议案》。
保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整部分募投项目
实施地点及内部投资结构的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广东新亚光电缆股份有限公司董事会
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