证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2026－临 21
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。
席了本次会议。
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该制度。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该制度；四名关联董事周
洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决，由出席董事会的其他 10 名董事表决。
详细情况请参见同日披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理制度》。
本议案将提交公司股东会审议。
与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该方案；四名关联董事周
洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决，由出席董事会的其他 10 名董事表决。
详细情况请参见同日披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
方案》。
本议案将提交公司股东会审议。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
详细情况请参见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年五月二十九日
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