证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-25
北方铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
召开。
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、姬剑峰回避表决。本议案
已经公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，全体独立董事同意将
该议案提交董事会审议。
中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海
证券报》《证券时报》上的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海
证券报》《证券时报》上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北
方铜业股份有限公司董事会秘书工作细则》。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
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