证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-058
香农芯创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经本次股东会审议通过后，由公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的公司
币），由 2026 年第一次临时股东会审议通过的日常性关联交易相关资产抵押及
质押额度由 4.5 亿美元（或等值人民币及其他外币）变更为 12 亿美元（或等值
人民币及其他外币）。2025 年第二次临时股东大会决议公告及 2026 年第一次临
时股东会决议公告详见公司分别于 2025 年 12 月 23 日、2026 年 4 月 7 日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》
(公告编号：2025-104)、《2026 年第一次临时股东会决议公告》(公告编号：
公司股本总额已由 464,885,767 股增加至 469,541,767 股。根据 2025 年年度利
润分配预案调整原则，经调整后的利润分配方案为：拟以公司最新总股本
最终派发金额以按中国证券登记结算有限责任公司规则实施金额为准)，不以资
本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度，具体以权益分
派实施结果为准。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照最
新总股本对分配比例进行调整。
一、会议通知
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 4 月 24
日、5 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开 2025
年年度股东会的通知》(公告编号:2026-045)、《关于 2025 年年度股东会增加临
时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2026-053)。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。
楼公司会议室。
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,061 人，代表股份 156,202,433 股，占公司有
表决权股份总数的 33.2670%。其中，通过现场投票的股东 11 人，代表股份
公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
独立董事在股东会上做了述职报告。
本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总
数的过半数审议通过。
具体表决结果如下：同意 156,077,933 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9203%；反对 104,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0668%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)表决情况为：同意
反对 104,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8413%；
弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1620%。
本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总
数的过半数审议通过。
具体表决结果如下：同意 156,074,233 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9179%；反对 104,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0668%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,280,744 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.9669%；反对 104,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8405%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默
认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1926%。
本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总
数的过半数审议通过。关联股东回避了表决。
具体表决结果如下：同意 106,881,893 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8662%；反对 122,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1145%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,265,694 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.8456%；反对 122,550 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9876%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默
认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1668%。
本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总
数的过半数审议通过。
具体表决结果如下：同意 156,061,633 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9099%；反对 122,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0783%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,268,144 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.8653%；反对 122,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9856%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1491%。
本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总
数的过半数审议通过。
具体表决结果如下：同意 156,077,133 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9198%；反对 103,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0663%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0139%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,283,644 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.9902%；反对 103,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8349%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默
认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1749%。
本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总
数的过半数审议通过。
具体表决结果如下：同意 155,919,761 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8190%；反对 254,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1630%；弃权 28,021 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,126,272 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.7220%；反对 254,651 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0522%；弃权 28,021 股（其中，因未投票默
认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2258%。
的议案》；
本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总
数的过半数审议通过。
具体表决结果如下：同意 156,068,533 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9143%；反对 112,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0721%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0136%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,275,044 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.9209%；反对 112,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9082%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默
认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1708%。
的议案》；
本议案属于特别决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下： 同意 155,912,466 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8144%；反对 268,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1721%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,118,977 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.6632%；反对 268,767 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.1659%；弃权 21,200 股（其中，因未投票默
认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1708%。
本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总
数的过半数审议通过。
具体表决结果如下： 同意 152,831,479 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 97.8419%；反对 3,350,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.1447%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,037,990 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 72.8345%；反对 3,350,054 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 26.9971%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默
认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1684%。
本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总
数的过半数审议通过。对该议案子议案的逐项表决结果如下：
具体表决结果如下： 同意 152,478,979 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 97.6163%；反对 3,625,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.3212%；弃权 97,707 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,685,490 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 69.9938%；反对 3,625,747 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.2188%；弃权 97,707 股（其中，因未投票默
认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7874%
具体表决结果如下：同意 152,450,179 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.5978%；反对 3,629,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.3234%；弃权 123,107 股（其中，因未投票默认弃权 26,700 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0788%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,656,690 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 69.7617%；反对 3,629,147 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.2462%；弃权 123,107 股（其中，因未投票
默认弃权 26,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
具体表决结果如下：同意 152,474,179 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.6132%；反对 3,628,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.3227%；弃权 100,207 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0642%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,680,690 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 69.9551%；反对 3,628,047 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.2374%；弃权 100,207 股（其中，因未投票
默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8075%。
具体表决结果如下：同意 152,487,279 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.6216%；反对 3,616,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.3155%；弃权 98,307 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0629%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,693,790 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 70.0607%；反对 3,616,847 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.1471%；弃权 98,307 股（其中，因未投票默
认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7922%。
具体表决结果如下：同意 156,049,833 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9023%；反对 128,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0825%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,256,344 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.7702%；反对 128,900 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.0388%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默
认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1910%。
本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总
数的过半数审议通过。关联股东回避了表决。
具体表决结果如下：同意 106,863,543 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8490%；反对 113,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1063%；弃权 47,800 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,247,344 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.6977%；反对 113,800 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9171%；弃权 47,800 股（其中，因未投票默
认弃权 26,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3852%。
本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总
数的过半数审议通过。关联股东回避了表决。
具体表决结果如下：同意 156,044,012 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8986%；反对 106,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0679%；弃权 52,421 股（其中，因未投票默认弃权 34,200 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0336%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,250,523 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.7233%；反对 106,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8542%；弃权 52,421 股（其中，因未投票默
认弃权 34,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4224%。
四、律师见证情况
安徽承义律师事务所律师万晓宇、夏家林见证了本次股东会并发表法律意见
认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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