证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2026-022
荣科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会议室
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
共计0人；通过网络投票系统出席本次股东会的股东及股东代表共计973人，代表公
司股份146,251,481股，占公司股份总数的22.8613%。出席本次股东会的中小股东
（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）及股东代表共计972人，代表公司股份18,251,481股，占公司股份总数的
二、议案审议表决情况
公司本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并审议通过
了以下议案：
议案 1.《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 134,480,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,874,200 股（其中，因未投票默认弃权 46,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.2815%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 6,480,950 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 35.5092%；反对 9,896,331 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 54.2221%；弃权 1,874,200 股（其中，因未投票默
认弃权 46,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2688%。
议案 2.《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 136,975,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 287,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1966%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 8,975,444 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 49.1765%；反对 8,988,537 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 49.2483%；弃权 287,500 股（其中，因未投票默认
弃权 6,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5752%。
议案 3.《关于购买董高责任险的议案》
表决结果：同意 133,640,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,300,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.8895%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 5,640,950 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 30.9068%；反对 11,309,631 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 61.9656%；弃权 1,300,900 股（其中，因未投票
默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1276%。
议案 4.《关于核定 2025 年度董事绩效薪酬的议案》
表决结果：同意 133,396,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,558,600 股（其中，因未投票默认弃权 39,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0657%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 5,396,750 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 29.5688%；反对 11,296,131 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 61.8916%；弃权 1,558,600 股（其中，因未投票
默认弃权 39,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5396%。
议案 5.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 136,673,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 453,000 股（其中，因未投票默认弃权 99,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3097%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 8,673,544 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 47.5224%；反对 9,124,937 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 49.9956%；弃权 453,000 股（其中，因未投票默认
弃权 99,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4820%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京金诚同达（郑州）律师事务所张灵溪律师和赵艺雯律师对
公司本次股东会进行了现场见证，并且出具了法律意见书，该法律意见书认为：公
司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、
表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书》。
特此公告。
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