证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-045
海天水务集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 62.9875
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张霞主持本次会议。会议采取现场及
网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、
出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
原因未能出席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 289,754,262 99.6335 975,912 0.3356 90,040 0.0310
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 289,760,662 99.6357 966,812 0.3324 92,740 0.0319
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 289,834,662 99.6611 846,212 0.2910 139,340 0.0479
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 289,750,662 99.6322 978,812 0.3366 90,740 0.0312
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 289,785,454 99.6442 978,820 0.3366 55,940 0.0192
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,343,834 75.4188 1,021,112 23.0308 68,740 1.5504
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 289,722,362 99.6225 1,041,112 0.3580 56,740 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 289,790,762 99.6460 982,712 0.3379 46,740 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 289,920,862 99.6908 859,812 0.2957 39,540 0.0136
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股 267,718,920 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1%-
股东
持股 1%以
下普通股 7,888,134 88.8935 846,212 9.5361 139,340 1.5704
股东
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 7,147,640 93.5844 380,000 4.9753 110,000 1.4403
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
会工作报告的 75.9579 22.0113 2.0308
,734 12 0
议案
决算报告的议 76.1022 21.8061 2.0917
,134 12 0
案
分配预案的议 77.7713 19.0860 3.1428
,134 12 40
案
告全文及摘要 75.8767 22.0767 2.0466
,134 12 0
的议案
年度会计师事 76.6614 22.0769 1.2617
,926 20 0
务所的议案
事、高级管理人 3,343 1,021 68,74
员薪酬与考核 ,834 ,112 0
方案的议案
事、高级管理人 3,335 1,041 56,74
员薪酬管理制 ,834 ,112 0
度》的议案
会授权董事会
办理小额快速 76.7811 22.1647 1.0542
,234 12 0
融资相关事宜
的议案
行超短期融资 79.7155 19.3927 0.8918
,334 12 0
券的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
表决权，在表决情况统计中已剔除。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：李霄、阮婧怡
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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