证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2026-21
安徽海螺水泥股份有限公司
会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二)股东会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 3,144
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,241,908,365
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 672,359,711
份总数的比例（%） 55.22
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.48
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
权 A 股股份总数的比例（%） 56.37
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本公司 2025 年度股东周年大会、2026 年第一次 A 股类别股东会（合称“本次会
议”或“本次股东会”）均由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持，本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
事及副董事长朱胜利先生、执行董事吴铁军先生因公出差未列席会议；
二、议案审议情况
(一)2025 年度股东周年大会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,211,636,204 98.65 29,222,080 1.30 1,050,081 0.05
H股 526,359,990 78.28 145,210,221 21.60 789,500 0.12
普通股合计： 2,737,996,194 93.95 174,432,301 5.99 1,839,581 0.06
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,237,978,180 99.83 3,622,304 0.16 307,881 0.01
H股 672,304,544 99.99 54,167 0.01 1,000 0.00
普通股合计： 2,910,282,724 99.86 3,676,471 0.13 308,881 0.01
年度中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,238,029,095 99.83 3,436,804 0.15 442,466 0.02
H股 672,304,544 99.99 54,167 0.01 1,000 0.00
普通股合计： 2,910,333,639 99.86 3,490,971 0.12 443,466 0.02
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,235,298,826 99.71 5,919,373 0.26 690,166 0.03
H股 670,961,767 99.79 1,396,944 0.21 1,000 0.00
普通股合计： 2,906,260,593 99.73 7,316,317 0.25 691,166 0.02
提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,234,215,611 99.66 6,787,288 0.30 905,466 0.04
H股 672,315,911 99.99 42,800 0.01 1,000 0.00
普通股合计： 2,906,531,522 99.74 6,830,088 0.23 906,466 0.03
贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,233,927,826 99.64 6,931,673 0.31 1,048,866 0.05
H股 672,315,911 99.99 42,800 0.01 1,000 0.00
普通股合计： 2,906,243,737 99.72 6,974,473 0.24 1,049,866 0.04
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,234,080,675 99.65 6,833,673 0.31 994,017 0.04
H股 671,417,244 99.86 42,800 0.01 899,667 0.13
普通股合计： 2,905,497,919 99.70 6,876,473 0.24 1,893,684 0.06
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,234,273,090 99.66 6,372,609 0.28 1,262,666 0.06
H股 671,197,244 99.83 1,161,467 0.17 1,000 0.00
普通股合计： 2,905,470,334 99.70 7,534,076 0.26 1,263,666 0.04
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,234,983,190 99.69 5,585,109 0.25 1,340,066 0.06
H股 671,460,044 99.87 898,667 0.13 1,000 0.00
普通股合计： 2,906,443,234 99.73 6,483,776 0.22 1,341,066 0.05
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,239,054,196 99.87 2,496,403 0.11 357,766 0.02
H股 672,315,911 99.99 42,800 0.01 1,000 0.00
普通股合计： 2,911,370,107 99.90 2,539,203 0.09 358,766 0.01
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,234,903,590 99.69 6,023,709 0.27 981,066 0.04
H股 671,460,044 99.87 898,667 0.13 1,000 0.00
普通股合计： 2,906,363,634 99.73 6,922,376 0.24 982,066 0.03
售境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,170,115,089 96.80 70,985,248 3.16 808,028 0.04
H股 114,461,525 17.03 557,810,339 82.96 87,847 0.01
普通股合计： 2,284,576,614 78.39 628,795,587 21.58 895,875 0.03
回境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,237,232,875 99.79 3,935,062 0.18 740,428 0.03
H股 671,749,095 99.91 522,769 0.08 87,847 0.01
普通股合计： 2,908,981,970 99.82 4,457,831 0.15 828,275 0.03
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议和表决 2025 年度末期
利润分配方案
审议和表决关于提请股东
周年大会授权董事会制定
并实施 2026 年度中期利润
分配方案的议案
审议和表决关于续聘财务
金的议案
审议和表决关于本公司及
其附属公司为 22 家附属公
司及合营公司提供担保额
度预计的议案
审议和表决关于公司独立
审议和表决关于公司非独
立董事 2025 年度薪酬情况
及 2026 年度薪酬方案的议
案
审议和以特别方式表决关
用途并注销的议案
审议和以特别方式表决关
于修订《公司章程》的议案
审议和以特别方式表决关
于提请股东周年大会授权
董事会决定配售境外上市
外资股的议案
审议和以特别方式表决关
于提请股东周年大会授权
董事会决定购回境外上市
外资股的议案
（三）2026 年第一次 A 股类别股东会非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,239,054,196 99.87 2,496,403 0.11 357,766 0.02
（四）关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议案，已经获得有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：侯敏、周良
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本次
股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和本公司
章程的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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