证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2026-036
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 230
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
其中：A 股股东持有股份总数 506,662,461
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 32,816,156
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.8719
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.3597
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长殷俊因公务无法主持本次会议，经全体
董事推举，由董事兼总经理沙海祥主持本次会议。
本次会议采用记名投票方式表决，包括现场投票及网络投票，会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
务未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 505,603,727 99.7910 210,734 0.0416 848,000 0.1674
B股 32,780,546 99.8915 33,700 0.1027 1,910 0.0058
普通股合 538,384,273 99.7971 244,434 0.0453 849,910 0.1576
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 505,600,927 99.7905 210,634 0.0416 850,900 0.1679
B股 32,782,456 99.8973 33,700 0.1027 0 0.0000
普通股合 538,383,383 99.7970 244,334 0.0453 850,900 0.1577
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 505,509,917 99.7725 987,144 0.1948 165,400 0.0327
B股 32,782,456 99.8973 33,700 0.1027 0 0.0000
普通股合 538,292,373 99.7801 1,020,844 0.1892 165,400 0.0307
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 506,392,717 99.9468 214,944 0.0424 54,800 0.0108
B股 32,816,156 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 539,208,873 99.9500 214,944 0.0398 54,800 0.0102
计：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上
海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》等相关法规中关于利润分配的规定，为回报
投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司 2025 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公
告中明确)分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2026 年 3
月 27 日 ， 公 司 总 股 本 976,757,073 股 ， 本 次 参 与 权 益 分 派 的 总 股 本 为
年度公司现金分红（包括 2025 年半年度已分配的现金红利 26,177,649.93 元）
总额 40,829,006.03 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.11%。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案经 2025 年度股东会审议通过后实施，请关注公司权益分
派实施公告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 505,504,617 99.7715 1,086,234 0.2144 71,610 0.0141
B股 32,782,456 99.8973 33,700 0.1027 0 0.0000
普通股合 538,287,073 99.7791 1,119,934 0.2076 71,610 0.0133
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 107,920,660 99.0185 216,734 0.1989 853,010 0.7826
B股 3,010 8.1994 33,700 91.8006 0 0.0000
普通股合 107,923,670 98.9879 250,434 0.2297 853,010 0.7824
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 505,603,217 99.7909 210,634 0.0416 848,610 0.1675
B股 32,782,456 99.8973 33,700 0.1027 0 0.0000
普通股合 538,385,673 99.7974 244,334 0.0453 848,610 0.1573
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 506,387,817 99.9458 214,044 0.0422 60,600 0.0120
B股 32,782,456 99.8973 33,700 0.1027 0 0.0000
普通股合 539,170,273 99.9428 247,744 0.0459 60,600 0.0113
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 506,388,627 99.9460 219,034 0.0432 54,800 0.0108
B股 32,803,156 99.9604 13,000 0.0396 0 0.0000
普通股合 539,191,783 99.9468 232,034 0.0430 54,800 0.0102
计：
人员绩效、薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 505,521,117 99.7747 1,070,544 0.2113 70,800 0.0140
B股 32,782,456 99.8973 33,700 0.1027 0 0.0000
普通股合 538,303,573 99.7822 1,104,244 0.2047 70,800 0.0131
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例 比例
序 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于董
事 会
度工作
报告的
议案
关于公
司 2025
年年度
文及其
摘要）的
议案
关 于
度计提
资产减
值准备
的议案
关 于
度利润
分配方
案的议
案
关于董
事 2025
年度薪
酬情况
及 2026
年度薪
酬方案
的议案
关 于
度日常
关联交
易预计
的议案
关于向
金融机
构申请
度综合
授信额
度的议
案
关 于
度续聘
会计师
并决定
其年度
报酬的
议案
关 于
中期现
金分红
安排的
议案
关于修
订《上海
耀皮玻
璃集团
限公司
董事、高
级管理
人员绩
效、薪酬
管理制
度》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
人香港海建实业有限公司、NSG UK Enterprises Limited 回避表决。
之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：宋琳琳、黄佳
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《上市
公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有
效。
详见同日公告的《北京大成（上海）律师事务所关于上海耀皮玻璃集团股份
有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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