证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2026-034
中国国际航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼
C313 会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
其中：A 股股东人数 877
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
其中：A 股股东持有股份总数 9,417,176,828
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,419,294,033
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.9715
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.5966
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
公司 2025 年度股东会由公司董事会召集，本次会议由董事长刘铁祥先生主
持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,408,958,083 99.9127 7,475,145 0.0794 743,600 0.0079
H股 3,417,223,267 99.9394 1,668,766 0.0488 402,000 0.0118
普通股合计： 12,826,181,350 99.9199 9,143,911 0.0712 1,145,600 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,411,395,106 99.9386 5,289,872 0.0562 491,850 0.0052
H股 3,417,586,033 99.9500 1,306,000 0.0382 402,000 0.0118
普通股合计： 12,828,981,139 99.9417 6,595,872 0.0513 893,850 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,412,129,227 99.9464 4,664,501 0.0495 383,100 0.0041
H股 3,419,294,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 12,831,423,260 99.9607 4,664,501 0.0363 383,100 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,412,203,977 99.9472 4,632,801 0.0492 340,050 0.0036
H股 3,419,192,033 99.9970 102,000 0.0030 0 0.0000
普通股合计： 12,831,396,010 99.9605 4,734,801 0.0369 340,050 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,411,796,903 99.9429 4,710,901 0.0500 669,024 0.0071
H股 3,419,294,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 12,831,090,936 99.9581 4,710,901 0.0367 669,024 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,319,673,785 98.9646 96,863,743 1.0286 639,300 0.0068
H股 3,278,491,768 95.8821 140,802,265 4.1179 0 0.0000
普通股合计： 12,598,165,553 98.1435 237,666,008 1.8515 639,300 0.0050
年年度交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 570,667,005 86.0434 91,925,602 13.8603 638,600 0.0963
H股 2,746,284,811 97.9936 56,229,914 2.0064 0 0.0000
普通股合计： 3,316,951,816 95.7067 148,155,516 4.2749 638,600 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 570,656,255 86.0418 91,956,102 13.8649 618,850 0.0933
H股 2,746,284,811 97.9936 56,229,914 2.0064 0 0.0000
普通股合计： 3,316,941,066 95.7064 148,186,016 4.2757 618,850 0.0179
年年度交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 570,703,355 86.0489 91,888,802 13.8547 639,050 0.0964
H股 112,559,356 66.6863 56,229,914 33.3137 0 0.0000
普通股合计： 683,262,711 82.1209 148,118,716 17.8023 639,050 0.0768
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,411,650,477 99.9413 4,893,601 0.0520 632,750 0.0067
H股 3,419,294,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 12,830,944,510 99.9570 4,893,601 0.0381 632,750 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,411,543,477 99.9402 4,996,801 0.0530 636,550 0.0068
H股 3,419,294,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 12,830,837,510 99.9561 4,996,801 0.0389 636,550 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,409,933,268 99.9231 6,603,160 0.0701 640,400 0.0068
H股 3,416,677,372 99.9235 2,616,661 0.0765 0 0.0000
普通股合计： 12,826,610,640 99.9232 9,219,821 0.0718 640,400 0.0050
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 2025
年度利润
分配方案
的议案
关于续聘
国际审计
计师和内
控审计师
的议案
关于公司
未弥补亏
损超实收
股本总额
三分之一
的议案
关于本公
司与中航
财务订立
国航金融
服务协议
及 申 请
年年度交
易上限的
议案
关于中航
财务与中
航集团公
司订立中
航集团金
议及申请
年年度交
易上限的
议案
关于中航
财务与国
国货航金
融服务协
议及申请
年年度交
易上限的
议案
关于制订
《董事、高
级管理人
员薪酬管
理制度》的
议案
关 于 2026
年度董事
薪酬方案
的议案
关于选举
林绍波先
非执行董
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的第 1-5 项、第 7-12 项议案为普通决议案，已经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过，其中第 7、8、9
项议案涉及公司关联（连）交易，第 7、8 项议案关联（连）股东中国航空集团
有限公司、中国航空（集团）有限公司已回避表决，第 9 项议案关联（连）股东
中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航空有限公司已回避
表决；第 6 项议案为特别决议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、吕鑫荣
（二） 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
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