证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2026-028
中国交通建设股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
用通讯表决方式召开，截至2026年5月28日，公司收到全体9名董事的表决意
见。应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。全体董事一致通过如
下决议。本次通讯表决程序及表决结果符合有关规定，合法有效。会议形成如
下决议：
一、 审议通过《关于公司 A 股及 H 股定期报告统一采用中国企业会计准则
编制的议案》
（一）同意公司 A 股及 H 股定期报告统一采用中国企业会计准则编制。
（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。
（三）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于公司定期报告统一采用中国企业会
计准则编制的公告》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、 审议通过《关于公司 2026 年度基金业务、金融资产投资计划的议案》
（一）同意公司 2026 年度基金业务、金融资产投资计划。为充分发挥金融
资产在布局新兴赛道、优化市值管理、疏通境外主业回款渠道等方面的赋能作
用，深化产融协同联动，切实筑牢主业发展根基、助推企业产业结构优化升级，
同意公司及附属公司 2026 年计划发起设立基金不超过 123.1 亿元，认缴基金份
额不超过 65.2 亿元；同意公司附属公司 2026 年计划开展金融资产投资不超过 60
亿元。
（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG 委员会会议审议
通过。
（三）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于公司 2026 年度基金业务、金融资产
投资计划的公告》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 审议通过《关于设立中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金及
所涉关联（连）交易的议案》
（一）同意公司附属公司中交鼎信股权投资管理有限公司（中交资本控股
有限公司全资子公司，简称中交鼎信）与工银资本管理有限公司作为双 GP 发起
设立中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金，基金规模 10 亿元。其中，
中交资本认购 1.95 亿元，中交鼎信认购 0.05 亿元，关联方中交集团下属中国交
通信息科技集团有限公司认购 2 亿元。本次一次性关联交易金额约为 2 亿元。
（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
（三）本议案涉及关联（连）交易事项，5 名关联（连）董事宋海良先生、
张炳南先生、刘翔先生、高春雷先生、杨向阳先生均已回避表决。
（四）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于子公司参与设立投资基金暨关联交
易的公告》。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。
四、 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
（一）同意制定《中国交建董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
（二）本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
（三）本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、 审议通过《关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象部
分限制性股票的议案》
（一）同意回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象部分限制性
股票 3,466.75 万股。
（二）本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
（一）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于回购注销 2022 年限制性股票激励计
划部分限制性股票暨第三个解除限售期条件未成就的公告》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、 审议通过《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》
（二）同意公司注册资本由 16,278,611,425 元变更为 16,141,349,079 元，并
修改公司章程的相应条款等。
（三）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG 委员会会议审议
通过。
（四）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于公司变更注册资本并修改公司章程
的公告》。
（五）本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
七、 审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会及提请审议事项的议案》
同意公司召开 2025 年度股东会并审议以下议案：
的议案；
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
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