证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-017
华新建材集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于
事长徐永模先生主持。公司于 2026 年 5 月 18 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会
议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
予结果的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事李叶青先生、明进华先生为本公司 2023-2025 年核心员工持股计划的激励对象，在
本议案表决时进行了回避。
议案详情请见附件一。
调整后的公司第十一届董事会治理与合规委员会成员组成如下：
召集人/主席：Olivier Milhaud 先生
委员：Olivier Milhaud 先生、陈婷慧女士、江泓先生、张继平先生、明进华先生
第十一届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的现任召集
人及成员组成保持不变。
特此公告。
华新建材集团股份有限公司董事会
附件一：
关于“公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第三期（2025 年）核
心员工持股计划”授予结果的议案
员工持股计划》（以下简称“持股计划”）及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股
计划相关事宜的议案》。根据股东大会对董事会的授权，公司于2025年5月27日召开第十一
届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2023-2025年核心员工持股计划之第三期（2025
年）核心员工持股计划》（以下简称“2025年计划”）。现将2025年计划授予结果予以明确。
一、2025年业绩考核情况
标的完成情况为2025年预算完成率和所处对标企业排名求和的方式，具体如下：
单位：百万元
考核维度 2025 年预算完成率（Q） 所处对标企业排名（R）
指标权重 40% 60%
具体指标
完成率（A） 配率完成率（B） 增长率排名（a） 配率排名（b）
指标在该维度内
权重
完成率 105.79% 108.55% 125% 75%
指标归属比例的 Q=A*60%+B*40% R=a*60%+b*40%
计算 106.89% 105%
公司业绩考核可 X=Q*40%+R*60%
归属比例（X） 105.76%
二、2025年计划股票授予结果
根据2025年计划相关规定：（1）公司层面业绩部分未达标，则对应未归属份额不得解
锁，由员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）收回并处置，产生收益的归公
司所有。（2）激励对象个人2025年度业绩考核完成率（Y）未达100%时，个人可归属权益数
量＝个人获授的权益数量×X×Y，未归属部分的股票权益由管理委员会收回并处置，产生收
益的归公司所有。结合2025年度公司业绩考核与个人绩效考核的结果，在锁定期结束后，
激励对象 人数
（股） （股）
公司董事、高级管理人员 11 739,149 739,149
其他核心人员 739 2,253,857 2,253,857
合计 750 2,993,006 2,993,006
截至目前，2025年计划证券账户持有股份数量为2,993,006股，根据2025年业绩考核结
果，可归属比例为100%，将按照2025年计划规定的锁定期及解锁期安排予以实施。
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