证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-21
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年度第
五次会议通知于 2026 年 5 月 23 日以书面方式送达全体董事，会议于 2026 年 5 月
莹彬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过以下议案：
蔡莹彬先生因工作调整辞去公司总裁职务，根据公司经营管理需要，经董事会
提名委员会审核，同意聘任刘志滔先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十一届董事会任期届满之日止。同时，刘志滔先生不再担任公司常务副总
裁。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会提名委员会 2026 年度第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于高级管理人员变更的公告》
（编号：2026-22）。
根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会审核，同意聘任荣坤明先生为公
司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会提名委员会 2026 年度第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于高级管理人员变更的公告》
（编号：2026-22）。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
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