证券代码：002717 证券简称：*ST 岭南 公告编号：2026-053
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四十二次会议
于2026年5月28日(周四)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于2026年5月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出
席董事7人。会议由董事长陈健波主持，公司部分高管列席。会议召集、召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
认该项目总投资调整为约3.1亿元（最终以甲方审计报告的结算金额为准），并已完
成总投资约3.1亿元的建设工作。邻水项目已完成验收工作，各设计、建设、施工等
单位出具了《竣工验收报告》，现正处于甲方审计阶段。截至目前，邻水项目公司
已投入金额200,524,469.28元，其中，自有资金已投资金额为97,323,023.71元，募集
资 金 已 投 入 金 额 103,201,445.57 元 。 后 续 邻 水 项 目 尚 需 支 付 的 募 集 资 金 金 额 为
资金102,094,157.33元，公司暂时无法使用上述募集资金支付邻水项目。结合公司经
营情况、可转债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况，经公司
审慎评估，拟将募投项目邻水项目延期至2027年5月底前完成。
董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项是公司结合经营情况、可转
债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况综合考虑作出的审慎决
定。因此，公司董事会同意本次可转债部分募集资金投资项目延期事项。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
