证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2026-040
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 可转债到期日和兑付登记日：2026年6月23日
? 兑付本息金额：110.00元人民币/张（含最后一期利息、含税）
? 兑付资金发放日：2026年6月24日
? 可转债摘牌日：2026年6月24日
? 可转债最后交易日：2026年6月17日
? 可转债最后转股日：2026年6月23日，自2026年6月18日（可转债停止交易起始日）
至2026年6月23日（可转债转股期结束日），“天创转债”持有人仍可以依据约定的条件
将“天创转债”转换为公司股票。“天创转债”最新转股价格为12.29元/股。需提请投资
者关注，转股是按照票面总金额（即面值100元/张*持有张数）而非“天创转债”交易价
格。敬请投资者注意投资风险。
? 截至2026年5月28日，
“天创转债”收盘价为174.223元，其转股价值约为148.41元，
转股溢价率为17.39%，
“天创转债”价格明显高于其转股价值，存在明显高估的风险。
“天
创转债”将于2026年6月23日到期，当前转债价格174.223元与到期赎回价格110元之间存
在较大价差，敬请投资者注意投资风险。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可
【2020】526号文核准，于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100
元，发行总额为人民币60,000万元。债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月24日至
“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新转股价格为12.29元/股。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“天创转
债”到期兑付摘牌事宜提示公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司
将按债券面值的 110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。“天创转
债”到期兑付本息金额为 110 元人民币/张（含税）。
二、可转债停止交易日
“天创转债”将于 2026 年 6 月 18 日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，
开始停止交易，2026 年 6 月 17 日为“天创转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即自 2026 年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 23 日），
“天
创转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票，
“天创转债”最
新转股价格为 12.29 元/股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——
可转换公司债券》、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，
“天创转
债”持有人在转股期内申请转股时，转股数量=“天创转债”持有人申请转股的“天创转
债”的票面总金额/当前转股价（即 12.29 元/股），并以去尾法取一股的整数倍，剩余不
足 1 股对应的可转债金额不转股，由公司通过中国证券登记结算有限责任公司进行资金
兑付。需提请投资者关注，转股是按照票面总金额（即面值 100 元/张*持有张数）而非
“天创转债”交易价格。敬请投资者注意投资风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“天创转债”到期日和兑付登记日为 2026 年 6 月 23 日，本次兑付的对象为截止
（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“天创转债”全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
“天创转债”到期兑付本息金额为 110.00 元人民币/张（含税），兑付资金发放日为
五、兑付办法
“天创转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“天
创转债”相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自 2026 年 6 月 18 日（即可转债转股期结束前的第 3 个交易日）起，
“天创转债”将
停止交易。自 2026 年 6 月 24 日（即可转债到期日的次一交易日）起，
“天创转债”将在
上海证券交易所摘牌。
七、 相关风险提示
截至2026年5月28日，“天创转债”收盘价为174.223元，其转股价值约为148.41元，
转股溢价率为17.39%，
“天创转债”价格明显高于其转股价值，存在明显高估的风险。
“天
创转债”将于2026年6月23日到期，当前转债价格174.223元与到期赎回价格110元之间存
在较大价差，敬请投资者注意投资风险。
八、其他事项
联系部门：公司董秘办公室
联系电话：020-39301538
特此公告。
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