中信尼雅葡萄酒股份有限公司
总经理办公会议事规则
（2026）
第一章 总则
第一条 为规范中信尼雅葡萄酒股份有限公司（简称中信尼
雅或公司）总经理办公会召开，提高经营管理工作的制度化、规
范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章
程》《上市公司治理准则》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》
（以下简称公司章程）有关规定和“三重一大”制度的基本要求，
结合中信尼雅实际，特制定本议事规则。
第二条 总经理办公会是中信尼雅经营活动的决策会议之一，
负责对中信尼雅战略规划、投资活动、资产处置、改革举措、法
律诉讼、资金调度等重大事项以及日常经营管理重要工作开展决
策。
第三条 总经理办公会要坚持党的领导与公司治理有机统一，
保障中信尼雅党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用得到
落实。
第四条 总经理办公会实行总经理负责制，由总经理负责召
集和主持。总经理因特殊原因不能召集和主持时，可委托副总经
理召集和主持（会议召集和主持人以下统称“主持人”）。总经
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理办公会由总经理决定召开，或由副总经理提议、经总经理批准
后召开。
总经理办公会原则上每两周召开一次，办公室储备的需要总
经理办公会审议的议题超过 4 个（含）时，应当及时召开会议。
第五条 总经理、副总经理、总监、副总监等经营班子成员
出席总经理办公会。总经理办公会应有过半数经营班子成员出席
方可举行。经营班子成员应按时出席总经理办公会，因出差等原
因无法现场参会的可以通过视频会议或电话会议形式参加；因特
殊原因不能出席会议的，应提前向主持人请假。
总经理办公会列席人员范围由经营班子成员指定或议题承
办单位提议。因工作需要，党委书记、董事长可以列席会议；根
据规定，董事可以列席会议；根据工作需要可邀请中信尼雅纪委
有关负责同志列席会议；办公室主要负责人全程列席会议。列席
单位主要负责人如不能按时列席会议，需向主持人或其他公司领
导请假，可安排本单位其他负责人列席。
第六条 办公室负责议题征集、通知发放、资料收集、会议
记录、纪要起草并下发等会务组织工作。
第二章 议事原则与范围
第七条 总经理办公会议研究后，再提交公司党委决定的重
要经营管理事项，按照中信尼雅党委议事规则执行。
第八条 总经理办公会议决定以下经营管理方面的重大事项：
（一）年度经营目标。
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（二）达到《上海证券交易所股票上市规则》《中信尼雅葡
萄酒股份有限公司章程》规定董事会审议事项金额标准的投资进
入、投资退出项目，以及重大战略方向调整、重大业务重组等项
目。
（三）子公司授权范围外的日常经营管理事项。
（四）公司涉及财务管理、采购管理、风险管理、法律合规、
品牌管理、安全管理、资源获取、科技创新、技术研发、信息化
建设、市场营销等经营管理方面的综合性、全局性、基础性制度。
（五）应急管理事项和重大突发事项处理方案。
（六）品牌管理工作重要事项。
（七）其他应由总经理办公会讨论和决定的事项。
上述事项中，总经理办公会认为需上报公司党委会的，应由
总经理办公会研究后报请公司党委会议决定。
第九条 上述第七条至第八条所规定的事项中，需要上级单
位决定的另行上报上级单位作出决定；需要董事会决定的，另行
上报董事会作出决定。
第三章 会议程序
第十条 总经理办公会按照以下程序组织召开：
（一）会议议题征集。会议议题来源主要包括：总经理提出
的议题；其他经营班子成员提出、经总经理批准的议题；经各部
门论证具备会议审议条件、经总经理批准的议题；其他会议研究
后需要提交总经理办公会审议的议题。与议题直接相关的部门
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（业务主管部门）是议题的承办单位，负责发起议题申请，经承
办单位分管领导同意并报总经理批准后，及时将议题转办公室。
各子公司如有需提交总经理办公会审议的事项，原则上需先
上报公文，经相关部门会签，由承办单位会同其他部门提前做好
必要的调查研究、分析论证和沟通协商，广泛听取各方意见，形
成可供会议决策的会议材料。办公室对会议材料质量进行审核把
关，确保材料要素齐全。
办公室要会同其他会议组织部门做好议题衔接，确保上会议
题履行完毕前置研究程序，同时督促议题承办单位及时向后续决
策主体发起议题申请。
（二）拟定会议方案。办公室根据议题征集情况起草会议方
案，明确会议召开时间、地点、议题、主持人、参会领导、列席
单位及人员范围等，报总经理审批。
（三）印发会议通知。根据总经理审批的会议方案，办公室
起草并印发会议通知，参会单位做好报名工作。
（四）准备会议材料。办公室于会前 2 个工作日汇总会议材
料，报经总经理同意后，及时报公司经营班子成员等参会领导审
阅，分送议题列席人员参阅。
（五）正式召开会议。会议议题原则上由议题呈报单位主要
负责人或分管该事项的领导班子成员汇报。汇报完毕后，依次由
业务主责部门及其他列席部门提出意见和决策建议，经营班子成
员对议题进行讨论并作出决策，过半数同意方为通过，总经理对
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决策事项拥有一票否决权。意见分歧较大的事项，一般应暂缓决
策，在进一步调查研究和充分酝酿后再次召开总经理办公会进行
讨论或决策。
（六）会议记录和纪要。办公室负责做好会议记录，会后起
草会议纪要，纪要内容要翔实，于会后 3 个工作日内（紧急事项
应为当天）呈报总经理签发后报送公司党委，同时分送经营班子
成员、公司纪委，并向各议题涉及的部门和子公司印发该议题相
关纪要内容。
经总经理办公会审议通过的事项，以会议纪要为依据，履行
内部公文审批，按审批细则权限审批，相关单位可凭会议纪要发
起用章流程（如需）。会议要求有重大修改或原则性调整的事项，
应由公文文秘退回后重新发起公文审批流程。
第十一条 总经理办公会决策事项纳入督办范围，由办公室
跟踪落实情况并及时报公司经营班子。
第四章 附则
第十二条 本议事规则由中信尼雅办公室负责解释。
第十三条 本议事规则自印发之日起执行，原《中信尼雅葡
萄酒股份有限公司总经理办公会议事规则》同时废止。
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