阳光新业地产股份有限公司
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）2026年5月28日召开第十
届董事会2026年第七次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公
司经营的实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：
序号 修订前 修订后
第 一 百 一 十 六 条 董 事 长 行 使 下 列 职 第一百一十六条 董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东会和召集、主持董 （一）主持股东会和召集、主持
事会会议； 董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的
行； 执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）提名总裁、董事会秘书人
（四）根据总裁提名，决定向控
股子公司、参股公司推荐、委派或更
换董事、监事、高级管理人员人选；
（五）其他人事任免、财务审
核、业务审核等权限由专门的董事长
授权管理制度进行体现；
（六）董事会授予的其他职权。
第一百四十一条 公司设总裁1名，由董 第一百四十一条 公司设总裁1名，由
事会决定聘任或解聘。 董事会决定聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会决 公司设联席总裁、副总裁若干
定聘任或解聘。 名，由董事会决定聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、 公司总裁、联席总裁、副总裁、
董事会秘书为公司高级管理人员。 财务负责人、董事会秘书为公司高级
公司的高级管理人员应当对证券发 管理人员。
行文件和定期报告签署书面确认意见。 公司的高级管理人员应当对证券
公司的高级管理人员应当保证公司 发行文件和定期报告签署书面确认意
及时、公平地披露信息，所披露的信息 见。
真实、准确、完整。 公司的高级管理人员应当保证公
高级管理人员无法保证证券发行文 司及时、公平地披露信息，所披露的
件和定期报告内容的真实性、准确性、 信息真实、准确、完整。
完整性或者有异议的，应当在书面确认 高级管理人员无法保证证券发行
意见中发表意见并陈述理由，公司应当 文件和定期报告内容的真实性、准确
披露。公司不予披露的，高级管理人员 性、完整性或者有异议的，应当在书
可以直接申请披露。 面确认意见中发表意见并陈述理由，
公司应当披露。公司不予披露的，高
级管理人员可以直接申请披露。
除上述内容外，《公司章程》其他条款不变，上述内容尚需提交公司股东
会审议。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二六年五月二十八日
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